Code du titre: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) titre abrégé: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) No: 2022 – 010
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Annonce de la résolution de la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
Les sujets pertinents de la réunion sont les suivants:
1. The Proposal on Adjustment of the use amount of raised funds for non – Public Development Bank stock raised Investment Projects was considered and passed.
Il est convenu que la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction des conditions du projet, sans modifier les projets d’investissement proposés et conformément aux lois et règlements pertinents, en fonction du montant net réel des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce provisoire publiée par la compagnie le même jour: 2022 – 011 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) concernant l’ajustement du montant d’utilisation des fonds recueillis dans le cadre du projet d’offre d’actions non publiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. The Proposal on the use of raised Funds to replace the Self – Funding of Pre – invested Investment Projects and the payment of Issuing fees was considered and passed.
La société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et qui ont payé les frais d’émission. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et cela n’affecte pas Le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Par conséquent, il est convenu que la société remplacera le Fonds d’autofinancement de 19445 millions de RMB et le Fonds d’autofinancement de 4717 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) payés pour les dépenses d’émission par le Fonds de collecte de fonds, soit un total de 199122 millions de RMB. Le remplacement est conforme aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception du Fonds de collecte de fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce provisoire publiée par la compagnie le même jour: 2022 – 012 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué un audit spécial et publié un rapport d’assurance.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers de la société, de répondre à la demande de fonds de roulement de la société et d’optimiser la structure financière, conformément au principe de la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires et sur la base de la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement collectés, il est convenu que la société reconstituera temporairement les fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (dont 500 millions de RMB). La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement se limite à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. Les fonds collectés ne seront pas utilisés directement ou indirectement pour effectuer des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés ou pour fournir une aide financière à d’autres, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n’affectera pas non plus le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés. La société retournera au Compte spécial des fonds collectés à tout moment en fonction de l’état d’avancement et de la demande des projets d’investissement des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce provisoire publiée par la compagnie le même jour: 2022 – 013 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Il est convenu de modifier le contenu pertinent des statuts actuels de la société en fonction de l’offre non publique de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce provisoire de la société publiée le même jour: 2022 – 014 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) sur la modification des statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Conformément à l’autorisation pertinente du Conseil d’administration donnée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, cette modification des statuts n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Board of Directors 5 March 2022
