Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Avis de vérification sur l’ajustement du montant des investissements dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par des actions non publiques
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la recommandation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, etc., la société a vérifié l’ajustement du montant des investissements dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés pour l’émission non publique d’actions et a émis les avis de vérification suivants:
Informations de base sur les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 866 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, il est convenu que le nombre d’actions non publiques de la société ne dépassera pas 215373741. Ce projet d’offre non publique d’actions offre non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers 215373741 actions, d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, d’un prix d’émission de 3,86 RMB par action, d’un montant total de 83134264026 RMB, déduction faite de diverses dépenses d’émission non fiscales de 1281830892 RMB, et d’un montant net réel de 81852433134 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 20 janvier 2022 et ont été vérifiés dans le rapport de vérification du capital (dhyz [2022] Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
Étant donné que le montant net réel des fonds levés pour cette offre non publique d’actions est de 81852433134 yuan RMB, la société a décidé d’ajuster et de déterminer finalement le montant d’investissement spécifique de chaque projet des fonds levés en fonction du montant net réel des fonds levés, et la partie insuffisante des fonds levés doit être résolue par la société avec des fonds autofinancés. La société ajuste en conséquence le montant des fonds collectés à investir dans le projet d’investissement initial en fonction de la situation réelle des fonds collectés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé
Innovation et intelligence dans la recherche et le développement de bâtiments assemblés écologiques
1. Base de démonstration de la fabrication et de la gestion de l’intelligence numérique 223775,08 90 000,00 58 852,43 projet
2 Smart Manufacturing, Information Management Platform item 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Objectif
3 Fonds de roulement supplémentaires 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Total 253775,08 120000,00 81 852,43
Procédure d’examen par la société de l’ajustement du montant du projet d’investissement des fonds collectés
1. Conseil d’administration
La société a tenu la 39e réunion du 7ème Conseil d’administration le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés pour les projets d’investissement en actions de la Banque de développement non publique.
2. Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant d’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement en actions de la Banque de développement non publique.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société ajuste et décide finalement des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour chaque projet en fonction des conditions du projet, sur la base du montant net des fonds effectivement collectés, sans modifier les projets d’investissement proposés et conformément aux lois et règlements pertinents, Conformément aux besoins opérationnels réels de la société et aux dispositions des lois et règlements pertinents. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société ajustera et décidera en fin de compte des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction des conditions du projet.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que: le montant net réel des fonds collectés par la société pour l’offre non publique d’actions est inférieur au montant prévu des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés, et la société ajuste le montant des fonds collectés proposés pour chaque projet en fonction des priorités du projet et de la disponibilité réelle des fonds collectés, et cet ajustement est conforme aux besoins opérationnels réels de la société et aux dispositions des lois et règlements pertinents. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et les procédures de prise de décisions et d’examen sont légales et conformes. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société ajustera le montant des investissements de chaque projet d’investissement levé en fonction de la disponibilité réelle des fonds levés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur Citic Securities Company Limited(600030) estime que:
La question de l’ajustement du montant de l’investissement des fonds collectés dans le cadre du projet d’offre non publique d’actions de la société a été examinée et approuvée à la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Citic Securities Company Limited(600030)
(aucun texte ci – dessous)
