Code des titres: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) titre abrégé: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs y participent effectivement (dont 4 administrateurs indépendants). La procédure de convocation du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’aide financière aux filiales Holding.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la fourniture d’une aide financière aux filiales Holding (p. ex., l’annonce no 2022 – 009) publiée au cours de la même période.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le changement d’engagement des actionnaires contrôlants à éviter la concurrence horizontale.
Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 010 sur le changement d’engagement des actionnaires contrôlants à éviter la concurrence horizontale.
Cette proposition porte sur des questions liées aux transactions. Les administrateurs de la société, Wu Dongming, Wu LiMing, Luo shuihuan et Hu Yunjin, sont des administrateurs liés et évitent de voter sur cette proposition. Sept administrateurs non affiliés (dont quatre administrateurs indépendants) présents à la réunion ont voté sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
Les votes d’approbation représentent 100% du nombre d’administrateurs non affiliés participant à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Voir l’avis public No 2022 – 011 sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié au cours de la même période.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les votes affirmatifs représentent 100% du nombre d’administrateurs présents à la réunion.
Annexe à l’annonce en ligne
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Annonce faite par la présente!
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Conseil d’administration
5 mars 2022
