Guangdong Huashang Law Office
À propos de China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Avis juridique
À: China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Guangdong Huashang law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of China Baoan Group Co.Ltd(000009) Les avocats de la bourse émettent cet avis juridique conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société China Baoan Group Co.Ltd(000009) (ci – après dénommés les statuts).
L’avis juridique ne vérifie et n’émet des avis que sur la question de savoir si les procédures de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications du personnel participant à la réunion et les procédures de vote sont conformes aux dispositions des questions juridiques pertinentes et des statuts, ainsi que sur l’efficacité des résultats du vote des propositions examinées à la réunion. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données visés par ces projets de loi.
L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à la réunion de la société et assume la responsabilité de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, les avocats de la bourse ont vérifié et témoigné sur place des documents relatifs à la délivrance du présent avis juridique et des faits suivants, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent Les avis juridiques suivants sur les questions juridiques pertinentes liées à cette Assemblée des actionnaires:
I. procédure de convocation et de convocation de la réunion
Pour la tenue de cette Assemblée générale, le Conseil d’administration de la société a publié le 17 février 2022 dans le China Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 010) (ci – après dénommé « avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires») a été publié pour annoncer l’heure de convocation, les modalités de convocation, les questions à examiner et les objets présents à l’Assemblée.
Après vérification par nos avocats, la réunion de la société a eu lieu le 4 mars 2022 à 15 h 15 dans la salle de réunion du 29e étage, bâtiment a, Bao’an Plaza, no 1002, sungang East Road, Shenzhen. L’heure, le lieu et la méthode de la réunion ont été discutés. Les questions examinées sont conformes à l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société sur le site d’information de Juchao le 17 février 2022. L’Assemblée est présidée par M. Chen taiquan, Vice – Président exécutif du Conseil d’administration. Les actionnaires de la société ou leurs mandataires ont délibéré et voté sur les questions examinées dans l’avis de convocation de l’Assemblée des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 4 mars 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des règles de vote en ligne.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et de représentants autorisés par les actionnaires est de 82, dont 698708259 actions représentatives, Représentant 27,09% du capital social total avec droit de vote de la société. Y compris: 4 actionnaires et représentants autorisés présents à l’Assemblée sur place, représentant 2 684245 actions, soit 0,10% du total des actions de la société; Le nombre total d’actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 78, Représentant 69 602414 actions, soit 26,99% du total des actions de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société assistent à la réunion ou y assistent sans droit de vote.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes et présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, des règles de vote en ligne et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, et que leurs qualifications sont légales et valides.
Questions examinées par la Conférence et procédure de vote
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes figurant dans l’avis d’Assemblée, a voté sur les points de l’ordre du jour au scrutin secret et a adopté les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires:
1.00 proposition relative à la signature de l’Accord de coopération en matière d’investissement et d’investissement à l’étranger par les filiales;
2.00 proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique d’obligations de sociétés.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 30e réunion du 14e Conseil d’administration de la société. L’annonce de la proposition a été publiée le 17 février 2022 dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Les actionnaires et leurs mandataires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires ont voté sur la proposition susmentionnée au scrutin secret, sous la supervision des représentants des autorités de surveillance élus par l’Assemblée générale des actionnaires et des avocats de la bourse; Le vote en ligne a été effectué conformément aux statuts, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux règles de vote en ligne, et les résultats du vote en ligne ont été obtenus par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Sur la base des statistiques effectuées par les scrutateurs et les représentants chargés de la surveillance des votes sur les résultats du vote et de la vérification par les avocats de la bourse, la proposition d’inscription à l’avis a été mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote ont été publiés sur place. Le résultat du vote sur la proposition est le suivant:
1. The number of agreed shares obtained in item 1.00 Proposal “proposal on the signature of investment cooperation Agreement and Foreign Investment by subsidiary companies” is 698527023, the number of opposite shares is 179636 and the number of disclaimed shares is 1600, which represent 99.97%, 0.03% and 00002% of the total amount of Effective Voting shares attending The meeting respectively. Le projet de loi est adopté;
2. Le projet de loi no 2.00 intitulé « proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission publique d’obligations de sociétés» a obtenu 697510943 actions avec consentement, 191936 actions avec opposition et 1 005380 actions avec renonciation, ce qui représente respectivement 99,83%, 0,03% et 0,14% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté;
En résumé, la proposition d’inscription à l’Assemblée générale est adoptée.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la proposition et la procédure de vote examinées à l’Assemblée générale sont conformes à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, des règles de vote en ligne et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, et sont légales et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote, les résultats du vote et d’autres questions sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts de la société, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée sont légales et efficaces. Cet avis juridique est rédigé en quatre originaux sans copie.
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022) Guangdong Huashang law firm (sceau)
Responsable: avocat responsable:
Gao shuzeng Tieshan Wu Sanming 4 mars 2022
