Code du titre: China Baoan Group Co.Ltd(000009) titre abrégé: China Baoan Group Co.Ltd(000009)
China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h 15, le vendredi 4 mars 2022;
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 mars 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 29e étage, bloc a, Bao’an Plaza, no 1002, sungang East Road, Shenzhen
3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Board
5. Modérateur: M. Chen taiquan, Vice – Président exécutif du Conseil d’administration
6. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions et des statuts. II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 82 actionnaires (mandataires) ont voté, Représentant 698708259 actions, soit 27,09% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 4 actionnaires (mandataires) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, représentant 2 684245 actions, soit 0,10% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 78 actionnaires (agents) votent par Internet, Représentant 696020014 actions, soit 26,99% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société ont assisté à l’Assemblée générale.
Iii. Examen et vote des propositions
Lors de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les délibérations sont les suivantes: 1. Proposition relative à la signature de l’Accord de coopération en matière d’investissement et à l’investissement étranger par les filiales subordonnées
Vote général:
698527023 actions, Représentant 99,97% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 179636 actions, soit 0,03% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
1 600 actions avec renonciation, Représentant 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
2. Proposition visant à prolonger la validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique d’obligations de sociétés
Vote général:
A accepté 697510943 actions, Représentant 99,83% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 191936 actions, soit 0,03% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
1 005380 actions, Représentant 0,14% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Huashang Law Firm
2. Lawyers: Zeng Tieshan and Wu Sanming
3. Observations finales:
L’avocat traitant estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts, et que les résolutions adoptées à L’Assemblée sont légales et efficaces.
L’avocat traitant accepte que la société divulgue l’avis juridique en tant que document nécessaire à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le soumet aux autorités de surveillance compétentes et à la société pour archivage conformément aux procédures.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents;
2. Avis juridique.
Annonce faite par la présente
China Baoan Group Co.Ltd(000009) Board of Directors 5 March 2002
