Code du titre: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) titre abrégé: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) No: Lin 2022 – 002 Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. I. heure et mode de publication de l & apos; avis de réunion
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) II. Convocation de la réunion et participation
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Examen de la proposition
Tous les administrateurs de la société ont examiné attentivement toutes les propositions examinées à la réunion et ont adopté les résolutions suivantes par voie de vote par correspondance: 1. La réunion a adopté la proposition de modification des statuts par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Pour plus de détails sur la modification, veuillez consulter l’annonce sur le site Web de la Bourse de Shanghai concernant la modification des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (numéro d’annonce: p.2022 – 003). 2. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Pour plus de détails sur la modification, veuillez consulter l’annonce sur le site Web de la Bourse de Shanghai concernant la modification des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (numéro d’annonce: p.2022 – 003). 3. The meeting adopted the proposal on the Formulation and Implementation of Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Les trois administrateurs indépendants, M. Zhu Baoxiang, M. ma Huiwen et M. Wei Jiuyi, ont émis des avis indépendants à ce sujet et ont estimé que la formulation et la mise en œuvre par la société des mesures de gestion de la durée du mandat et de la contractualisation des membres de la direction du Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Aider l’entreprise à mettre en place et à améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction axé sur le marché, à améliorer l’efficacité de la gestion et à promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise. La procédure d’examen et de prise de décisions de cette question est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et il est convenu à l’unanimité que la Société formulerait et mettrait en œuvre les mesures relatives à la durée du mandat et à la gestion contractuelle des membres de la direction Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) .
4. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 24 mars 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les questions suivantes: (1) Proposition de modification des Statuts de la société (2) Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (annonce No: p.2022004). Avis est par les présentes donné.
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Conseil d’administration 5 mars 2022
