Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Statuts
Mars 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II objet et champ d’application de l’opération chapitre III Actions section I émission d’actions section II Augmentation ou diminution et rachat d’actions section III transfert d’actions chapitre IV actionnaires et Assemblée générale section I actionnaires section II Dispositions générales de l’Assemblée générale section III convocation de l’Assemblée générale section IV Propositions et avis de l’Assemblée générale section V convocation de l’Assemblée générale section VI calendrier de l’Assemblée générale Résolutions et résolutions chapitre V Comité général de la branche du parti de la société Chapitre VI Conseil d’administration section I administrateurs section II Conseil d’administration section III Secrétaire du Conseil d’administration et Bureau du Conseil d’administration Chapitre VII gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance section I superviseurs section II Conseil des autorités de Surveillance chapitre IX système de comptabilité financière Répartition des bénéfices et Audit Section I Système de comptabilité financière section II Répartition des bénéfices section III audit interne
Section 4 Nomination d’un cabinet d’experts – comptables chapitre 10 avis et annonce section 1 avis Section 2 annonce chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital dissolution et liquidation section 1 fusion, scission, augmentation de capital et réduction de capital Section 2 dissolution et liquidation chapitre 12 modification des statuts chapitre 13 appendices
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser l’Organisation et le comportement du Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Ces statuts sont formulés conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), à la loi sur les actifs appartenant à l’État des entreprises de la République populaire de Chine, au règlement provisoire sur la surveillance et l’administration des actifs appartenant à l’État des entreprises, aux mesures administratives pour la formulation des statuts des entreprises appartenant à l’État et à d’autres lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et autres dispositions pertinentes. Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société a été créée par voie d’initialisation avec l’approbation de la Commission nationale de l’économie et du commerce, Guojie Trade Enterprise Reform [1999] No 1228; Enregistré auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Beijing et obtenu une licence commerciale portant le numéro 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148.
Article 3 en décembre 1999, avec l’approbation de la Commission économique et commerciale d’État, la société a émis pour la première fois 46,46 millions d’actions ordinaires de RMB, toutes souscrites par les promoteurs; La société a émis pour la première fois 30 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 23 août 2002 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 19 septembre 2004. Le 27 avril 2004, avec l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2003 de la société, sur la base de 76,46 millions d’actions du capital – actions total de la société à la fin de 2003, tous les actionnaires ont reçu 3 dividendes en actions par 10 actions. Le nombre total d’actions de la société a été changé à 99,98 millions d’actions. Le 13 avril 2011, avec l’approbation de l’assemblée générale annuelle de 2010 de la société, sur la base du capital social total de la société à la fin de 2010 de 99 398000 actions, 5 dividendes en actions ont été envoyés à tous les actionnaires pour 10 actions. Le total des actions de la société a été changé à 149097 000 actions. Le 12 avril 2012, avec l’approbation de l’assemblée générale annuelle 2011 de la société, sur la base du capital social total de la société à la fin de 2011 de 149097 millions d’actions, tous les actionnaires ont reçu 2 dividendes en actions par 10 actions et 3 actions supplémentaires par 10 actions. Le nombre total d’actions de la société est passé à 223645 500.
Article 4 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois, la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois, crée l’Organisation de travail du parti, exécute le travail du parti et garantit les fonds de travail de l’Organisation du parti.
Article 5 nom enregistré de la société: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Le nom anglais de la société est Beijing aritime Intelligent Control Co., Ltd.
Adresse de l’entreprise: No 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Beijing
Article 6 le capital social de la société est de 223645 500 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente dont la durée d’exploitation est longue.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Les gestionnaires et les autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier (Directeur financier) et le Conseiller juridique général de la société.
Article 12 la société adhère à la gestion des entreprises conformément à la loi et s’efforce de créer une entreprise régie par la loi avec une gouvernance parfaite, des opérations conformes, une gestion normalisée et une intégrité respectueuse des lois.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 les objectifs opérationnels de l’entreprise sont les suivants: développer l’industrie de haute technologie comme sa propre responsabilité, utiliser des technologies d’automatisation avancées et des produits de haute qualité pour servir la société; Générer activement des revenus et obtenir des rendements satisfaisants pour les investisseurs; La Société met activement en place et améliore le système de gestion des relations avec les investisseurs, renforce activement la communication et la communication avec les actionnaires, en particulier les actionnaires publics, sous diverses formes, et le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé de la gestion des relations avec les investisseurs de la société. Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le développement technologique, le transfert de technologie, la consultation technique, la formation technique et les services techniques du système d’automatisation; Fabriquer et vendre des logiciels et du matériel de système de commande informatique et des produits de réseau, des logiciels et du matériel de commande intelligents et des équipements de soutien, des dispositifs de transmission électrique et des équipements de soutien, des composants électroniques et des instruments de soutien du système de commande; Entreprendre l’ingénierie de l’intégration des systèmes; Développement de logiciels; R & D, fabrication de matériel mécanique et électrique (limité aux activités de production et d’exploitation dans les ports étrangers) et vente; L’importation et l’exportation de divers types de biens et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des biens et des technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 l’émission d’actions de la société est régie par les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les commanditaires de la société sont Metallurgical Automation Research and Design Institute Co., Ltd., Beijing Fufeng Hi – tech Development Corporation, Beijing Institute of Mechanical and Electrical Research, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. Et Shenzhen hebin Industrial Co., Ltd. Le nombre d’actions souscrites est respectivement de 43 535000, 1 430000, 650000, 520000 et 325000. Metallurgical Automation Research and Design Institute Co., Ltd. A versé des contributions en espèces avec ses actifs opérationnels dans le domaine de l’automatisation industrielle. Beijing Fufeng Hi – tech Development Corporation, Beijing Institute of Mechanical and Electrical Research, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. Et Shenzhen hebin Industrial Co., Ltd. Ont tous versé des Contributions en espèces. Les commanditaires susmentionnés ont versé des contributions en novembre 1999.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 223645 500. La structure du capital social de la société est la suivante: 223645 500 actions ordinaires et 0 action d’autres types d’actions.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances de fonds, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas d’actions de la société, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; (Ⅲ) les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’assemblée générale des actionnaires; L’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital; Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée; La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points IV), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (IV), (v) et (vi) de l’article 24 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les dix jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iii), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points IV), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société; Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres ayant un caractère de participation dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le revenu ainsi gagné appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le revenu. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 32 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 33 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Conformément aux lois, règlements administratifs et statuts
