Code des valeurs mobilières: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) titre abrégé: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 24 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 24 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 5, 8e étage, No 6, Fufeng Road, Science City, Fengtai District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 mars 2022
Jusqu’au 24 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiel no de proposition nom de l’actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des Statuts du Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) √
CAS
2. Modification de l’Assemblée générale des actionnaires de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) √
Proposition de règlement intérieur 1. Heure de la divulgation de chaque proposition et des médias de divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société. L’annonce a été publiée le 5 mars 2022 dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). 2. Proposition de résolution spéciale: 13. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: aucune 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai si:
Il a plusieurs comptes d’actionnaires et peut utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022 / 3 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00, 21 – 22 mars 2022.
2. Méthode d’enregistrement: si le représentant légal d’un actionnaire de la société assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation. Si l’agent est autorisé à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité, La procuration écrite émise par le représentant légal de l’actionnaire de la société et le certificat de participation conformément à la loi; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de détention d’actions. Lorsqu’un mandataire assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de Détention d’actions.
3. Mode d’inscription: inscription directe. Les actionnaires étrangers peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Lieu d’inscription: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Bureau du Conseil d’administration. Vi. Questions diverses
1. Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, No 6, Fufeng Road, Science City, Fengtai District, Beijing;
Code Postal: 100070; Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe.
2. Contact: Gao zuoting, Shan menghe.
3. Tel: 010 – 56982304, fax: 010 – 63713257
4. La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont pris en charge par eux – mêmes.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 24 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de la modification de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Intelligent Control Co., Ltd.
Proposition de statuts
2 À propos de la modification de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Intelligent Control Co., Ltd.
Proposition de règlement intérieur de l’Assemblée générale
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
