Code du titre: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) titre abrégé: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) numéro d’annonce: 2022 – 021 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur Place
Date et heure de la réunion: 22 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) salle de conférence (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure du vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 mars 2022
Au 22 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. En ce qui concerne la conformité de la société à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a √
Proposition relative aux conditions des bons
2.00 obligations convertibles de sociétés √
Projet de loi
2.01 types de titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 valeur nominale et prix d’émission √
2.04 durée des obligations √
2.05 taux d’intérêt des obligations √
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion √
2.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
2.11 conditions de remboursement √
2.12 conditions de vente √
2.13 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion √
2.14 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
2.16 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
2.17 objet des fonds collectés √
2.18 garanties √
2.19 questions de notation √
2.20 dépôt des fonds collectés √
2.21 durée de validité du plan d’émission √
3. À propos de l’émission publique par la société d’obligations de sociétés convertibles d’actions a √
Projet de loi
4. Offre publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
5 discussion sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
CAS
À propos de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Discussion sur le rendement de la phase 6, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés √
CAS
7 Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 √
De 2024)
À propos de Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Public Development
Ligne 8 règlement de l’Assemblée des détenteurs d’obligations pour les obligations de sociétés convertibles en actions a √
Proposition de
Demande d’autorisation du Conseil d’administration ou du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
9. La personne autorisée a le plein pouvoir de traiter cette offre publique d’actions convertibles √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant les obligations de sociétés
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les médias désignés pour la divulgation d’informations et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1, proposition 2 (2.01-2.21), proposition 3, proposition 4, proposition 5, proposition 6, proposition 7, proposition 8, proposition 9
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 1, 2 (2.01-2.21), 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 2022 / 3 / 16
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 21 mars 2022.
Lieu d’enregistrement: Securities Affairs Department (Ⅲ) of the company, 893 Century Avenue, Quzhou City, Zhejiang province mode d’enregistrement:
L’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui a l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doit s’inscrire sur place à l’heure et au lieu indiqués ci – dessus avec les documents suivants:
1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la carte de compte de l’actionnaire et d’autres certificats de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique autorise l’agent à assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité originale de l’agent, de l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), de l’original de la carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’autres certificats de participation, ainsi que de la copie de la carte d’identité du mandant
2. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de l’original de sa carte d’identité, de l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, de la licence d’exploitation / certificat d’enregistrement de l’entreprise (copie avec sceau officiel), de l’original de la carte de compte de l’actionnaire et d’autres certificats de participation; Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la carte d’identité originale de l’agent, de l’original de la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (copie et sceau officiel), de l’original de la carte de compte de l’actionnaire et d’autres certificats de participation.
3. Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration. 4. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. L’actionnaire ou l’agent de la société peut s’inscrire par lettre, par la poste ou par télécopieur, et l’actionnaire inscrit par lettre, par la poste ou par télécopieur doit indiquer « actions ».
Les mots « East Congress » et les coordonnées valides doivent être envoyés au service des valeurs mobilières de la compagnie avant 15 h le 21 mars 2022 et confirmés par téléphone.
Note: une copie de tous les originaux est requise. Les actionnaires ou les agents de la société sont invités à apporter les certificats susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Contact: Wang Lin
Tel: 0570 – 3832502 Fax: 0570 – 3832781
E – mail: [email protected].
Adresse: 893 Century Avenue, Quzhou, Zhejiang
La durée prévue de l’Assemblée générale des actionnaires est d’une demi – journée et le transport, l’hébergement et l’hébergement du personnel participant à l’Assemblée sont pris en charge par lui – même.
(Ⅲ) les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire à l’Assemblée.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Procuration
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 22 mars 2022.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a eu lieu le jour et a exercé le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Le nom de la proposition de vote non cumulatif du numéro de série est le même que celui de la proposition de vote non cumulatif.
