Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la vingt – quatrième session du septième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux Statuts de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Avis indépendants sur l’ajout d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société
1. Après avoir examiné les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, nous croyons que les candidats proposés satisfont aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres exigences relatives à la qualification professionnelle des administrateurs des sociétés cotées, et qu’ils possèdent les connaissances professionnelles, l’expérience professionnelle et les réalisations professionnelles correspondantes dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’y a pas de cas où le candidat n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés ou d’autres lois et règlements, ni de cas où la c
2. La méthode de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les candidats sont nommés sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et des réalisations professionnelles du candidat et ont obtenu son consentement personnel;
3. L’ajout d’administrateurs non indépendants ne fera pas en sorte que le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société et représentés par les employés dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
En résum é, nous convenons de nommer M. su Huahai comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur la nomination du Directeur financier de la société
1. Après avoir examiné les curriculum vitae des candidats à la haute direction, nous estimons que les cadres supérieurs proposés par la société satisfont aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres exigences relatives à la qualification professionnelle des cadres supérieurs des sociétés cotées et qu’ils ont l’expérience et les capacités de travail correspondantes dans l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs. Il n’y a pas de cas où le candidat n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés ou d’autres lois et règlements, ni de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a pris des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières et où le délai n’a pas expiré, ni de cas où la bourse a publiquement reconnu qu’il n’était pas approprié d’agir en tant que cadre supérieur de la société cotée et que le délai n’a pas expiré Le candidat n’appartient pas à l ‘« exécuteur testamentaire défaillant » reconnu par la Cour populaire suprême et le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme;
2. Les cadres supérieurs proposés ont obtenu leur consentement. La méthode de nomination et la procédure d’examen sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La procédure est normalisée et efficace.
En résum é, nous croyons que les candidats à la haute direction ont la capacité et les conditions d’exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, que la procédure de nomination est normalisée et légale, et nous convenons de nommer M. Li Shuanghua Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Liu xuesheng Huang Ya yingtian nouvelle dynastie
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
4 mars 2022
