Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la vingt – quatrième Assemblée du septième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée extraordinaire des actionnaires. Les questions pertinentes à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires ont été examinées et approuvées à la vingt – quatrième Assemblée du septième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales pertinents. Documents normatifs et dispositions des statuts, etc.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 21 mars 2022 à 14 h 45;
Heure du vote en ligne: 21 mars 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 21 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
6. Date d’enregistrement des actions: mercredi 16 mars 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 16 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires de la manière annoncée dans le présent avis. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne pour une raison quelconque peuvent autoriser par écrit un agent autorisé (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) à assister à l’Assemblée; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Les avocats témoins employés par la société; Le personnel concerné que le Conseil d’administration de la société accepte d’assister sans droit de vote.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion multifonctionnelle au quatrième étage, bâtiment 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen.
Questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅰ) Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition visant à ajouter des administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société √
Divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 24e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails et de curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, voir le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily, le China Securities Daily et le Giant tide Information Network le 5 Mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Iii) Autres
1. Il est proposé d’élire un administrateur non indépendant à l’Assemblée générale et le système de vote cumulatif ne s’applique pas.
2. Conformément aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents, tels que les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les propositions examinées à cette Assemblée seront comptées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs et divulguées en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
3. Les actions déposées dans le compte spécial de titres pour le rachat d’actions de la société sont utilisées comme source d’actions pour la mise en œuvre du plan d’incitation au capital ou du plan d’actionnariat des employés de la société, et les actions concernées n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires avant le transfert; Les actions correspondantes acquises dans le cadre du régime d’actionnariat des employés n’ont pas non plus le droit de vote à l’Assemblée générale. Par conséquent, aucune des actions ci – dessus, le cas échéant, ne participe au vote de l’Assemblée générale.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Date d’inscription: 17 mars 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h) 2. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) au 3e étage, bâtiment 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen (Veuillez indiquer « Assemblée des actionnaires » pour l’inscription de la lettre).
3. Méthode d’enregistrement: (1) l’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité du mandataire et de la procuration; Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat d’identité du représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire et un certificat de participation; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal, la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation, la copie de la carte d’identité du mandant (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité de l’agent et la procuration; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit être envoyée au lieu d’enregistrement de la société dans le délai d’inscription. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
4. Coordonnées de la réunion: (1) Contact: Jin hongying
Tel: 0755 – 82924810
Fax: 0755 – 88374949
E – mail: [email protected].
Adresse: 3f, Building 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518040
Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies et de maintenir la santé et la sécurité des participants, la société encourage tous les actionnaires et leurs agents à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Si les actionnaires assistent à la réunion sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, s’il vous plaît prêter attention et se conformer aux règlements et aux exigences de prévention et de contrôle des épidémies à Shenzhen et dans les endroits pertinents à l’avance. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent porter un masque, subir un test de température corporelle, présenter un code de santé, une carte de voyage électronique, enregistrer fidèlement et complètement les renseignements personnels pertinents, etc., conformément aux règlements. Si les actionnaires et leurs mandataires ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies, ils ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24ème réunion du 7ème Conseil d’administration.
Vii. Annexes
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
5 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362047 », et le vote est abrévié « Baoying vote ».
2. Établissement de la proposition et présentation des avis de vote (1) Établissement de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition visant à ajouter des administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société √
Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif. Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place, de vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou de vote sur le système de vote par Internet. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 21 mars 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à représenter la société / moi – même à Shenzhen Baoying Construction Control
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de SHARE Group Co., Ltd., le fiduciaire a le droit de se conformer à cette procuration.
Instructions pour voter sur les projets de loi examinés à cette réunion et les signer au nom de la réunion
Documents connexes.
Nom du client (signature / sceau):
Numéro d’identification du client ou licence commerciale:
Compte de titres du client:
Nature et quantité des actions détenues par le client:
Fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
Proposition de vote non cumulatif (cochez « √ » dans les colonnes « d’accord », « d’opposition » et « abstention »)
1.00 proposition visant à ajouter des administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société √
Note: 1. Veuillez choisir l’une des options « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» en fonction de l’opinion des actionnaires sur les questions de vote et
Cochez « √ » dans la colonne correspondante pour indiquer qu’un élément doit être sélectionné. Si le mandant ne donne pas d’instructions spécifiques dans la présente procuration, il doit:
Le syndic a le droit de voter de sa propre initiative;
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Client
