Code du titre: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) numéro d’annonce: 2022 – 020 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce concernant la démission des administrateurs et l’ajout d’administrateurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (ci – après appelée la société) Le Conseil d’administration a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Gao fengchun, administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) À la date de publication du présent avis, M. Gao fengchun ne détenait pas d’actions dans la société. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Gao fengchun pour sa contribution aux travaux de la société et du Conseil d’administration pendant son mandat.
Après examen par le Comité de nomination du septième Conseil d’administration de la société, la société a tenu la 24e réunion du septième Conseil d’administration le 4 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition d’ajout d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société et a accepté de nommer M. su Huahai comme candidat à l’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et expire à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société. Après l’achèvement de ce supplément, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et ont accepté de soumettre la proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
5 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mr. Su Huahai, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Engineer. Il a été concepteur de structure de la branche Zhuhai de l’Institut de conception de la construction urbaine de Lanzhou, Directeur adjoint du Centre de gestion des projets d’investissement et de construction du Gouvernement du district de Doumen de Zhuhai, Directeur adjoint du Centre d’entretien, de gestion et d’urgence des routes du district de Doumen de Zhuhai et ingénieur en chef du Bureau de gestion de la rénovation de la construction urbaine du district de Doumen de Zhuhai. Il est actuellement Directeur général du Centre de gestion de la construction de Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « aviation City Group»).
À la date de publication de la présente annonce, M. su Huahai n’avait pas d’actions de la société et occupait le poste de Directeur général du Centre de gestion de la construction au sein du Groupe airtown, actionnaire contrôlant de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société, et il n’y avait pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés de la République populaire de Chine interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur, La situation des cadres supérieurs; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Avoir reçu des sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes et des mesures disciplinaires de la bourse; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance; Les circonstances dans lesquelles la nomination à titre d’administrateur n’est pas autorisée conformément à l’article 3.2.2, premier alinéa, des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Autres circonstances déterminées par la bourse.
