Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La réunion est présidée par M. Shi Lei, Président du Conseil d’administration. 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Certains superviseurs et tous les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (ci – après dénommés « Statuts»), et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on Supplementing non – Independent Directors of the 7th Board of Directors by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Récemment, la société a reçu le rapport de démission de M. Gao fengchun, administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration. M. Gao fengchun a demandé à démissionner de son poste d’administrateur non indépendant pour des raisons personnelles. Après la démission, il n’occupera aucun poste dans la société et les filiales contrôlantes. Le rapport de démission prend effet à la date de signification au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Gao fengchun pour sa contribution aux travaux de la société et du Conseil d’administration pendant son mandat.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, après examen par le Comité de nomination du septième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. su Huahai en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Le mandat de la société commence à la date d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 et expire à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la démission des administrateurs et l’ajout d’administrateurs (avis no 2022 – 020) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. The meeting approved the proposal on the appointment of the Financial Director of the company by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après la nomination du Directeur général de la société et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Li Shuanghua en tant que Directeur financier de la société (voir le curriculum vitae ci – joint) pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’emploi du Directeur financier de la société (annonce no 2022 – 021) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 21 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 022) divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la vingt – quatrième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
5 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mr. Su Huahai, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Engineer. Il a été concepteur de structure de la branche Zhuhai de l’Institut de conception de la construction urbaine de Lanzhou, Directeur adjoint du Centre de gestion des projets d’investissement et de construction du Gouvernement du district de Doumen de Zhuhai, Directeur adjoint du Centre d’entretien, de gestion et d’urgence des routes du district de Doumen de Zhuhai et ingénieur en chef du Bureau de gestion de la rénovation de la construction urbaine du district de Doumen de Zhuhai. Il est actuellement Directeur général du Centre de gestion de la construction de Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « aviation City Group»).
À la date de publication de la présente annonce, M. su Huahai n’avait pas d’actions de la société et occupait le poste de Directeur général du Centre de gestion de la construction au sein du Groupe airtown, actionnaire contrôlant de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société, et il n’y avait pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés de la République populaire de Chine interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur, La situation des cadres supérieurs; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Avoir reçu des sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes et des mesures disciplinaires de la bourse; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance; Les circonstances dans lesquelles la nomination à titre d’administrateur n’est pas autorisée conformément à l’article 3.2.2, premier alinéa, des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Autres circonstances déterminées par la bourse.
Curriculum vitae du Directeur financier
Mr. Li Shuanghua, born in 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Chinese Certified Public Accountants not a Practising Member. Il a été Directeur financier du Groupe Shenzhen zhongyuguan, Directeur financier de Shenzhen Jurong Technology Co., Ltd. Et Directeur financier de Shenzhen xinghe Environmental Technology Co., Ltd. Il est actuellement Directeur financier de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
À la date de publication de la présente annonce, M. Li Shuanghua ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y avait pas les circonstances suivantes: (1) Il n’était pas autorisé à agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Avoir reçu des sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes et des mesures disciplinaires de la bourse; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Autres circonstances déterminées par la bourse.
