Code des valeurs mobilières: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) La réunion est présidée par M. Wang Junhao, Président de la société. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Ainsi qu’aux statuts, la situation réelle de la société est consolidée. La société a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de Hubei Junyao Big Health Drinks Co., Ltd. (projet) et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Hubei Junyao Big Health Drinks Co., Ltd. En 2022 (avis no 2022 – 007).
Comme le Directeur Zhu hangming participe au plan d’incitation au capital, il a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à moyen et à long terme de la société, d’encourager et de restreindre les administrateurs et les cadres moyens et supérieurs de la société (y compris les filiales contrôlantes), d’assurer une amélioration constante des performances de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, Le Conseil d’administration a examiné et adopté les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022. Comme le Directeur Zhu hangming participe au plan d’incitation au capital, il a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 comme suit:
1. Autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation;
2. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation, à accorder des options aux objets d’incitation lorsque ceux – ci remplissent les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi des options;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
4. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc., de la société;
5. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’options d’achat d’actions avec l’objet d’incitation, la présentation d’une demande d’octroi à la Bourse de valeurs et la présentation d’une demande d’enregistrement et
6. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
7. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts, la présentation d’une demande d’exercice à la bourse, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de compensation et l’enregistrement du changement de capital social, etc.;
9. Autoriser le Conseil d’administration à exercer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
10. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation des actions non encore exercées de l’objet d’incitation, le traitement des options d’achat d’actions non exercées de l’objet d’incitation décédé et la résiliation du plan d’incitation;
11. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet d’incitation, la quantité d’octroi, le prix d’exercice et la date d’octroi des options d’achat d’actions réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, sur la base du respect de la portée de l’objet d’incitation et des conditions d’octroi déterminées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société;
12. Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et à d’autres accords pertinents;
13. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’options d’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’options d’achat d’actions conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
14. Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi de l’option d’achat d’actions, à réduire directement les actions de l’option d’achat d’actions que l’employé a abandonnées ou à répartir et à ajuster entre les objets d’incitation;
15. Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Comme le Directeur Zhu hangming participe au plan d’incitation au capital, il a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et approuver la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société et convenir que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 dans la salle de réunion de la société le 21 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis public No 2022 – 008).
Résultat du vote: d’accord: 9 voix contre: 0, abstention: 0
Avis est par les présentes donné.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Board of Directors 5 March 2022
