Code des valeurs mobilières: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● du 15 mars 2022 au 16 mars 2022 (de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h)
● avis de vote du collecteur sur toutes les questions soumises au vote: d’accord
● le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
Informations de base sur le demandeur
M. Wang Zhong, administrateur indépendant actuel de la société, né en 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et n’a pas d’actions détenues directement ou indirectement par M. Wang Zhong.
Recueillir les opinions et les motifs du vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 4 mars 2022. Ils ont voté pour la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et son résumé, la proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2022 présentée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Des avis indépendants ont été émis.
Motifs du vote: le plan d’incitation au capital de la société est favorable au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les objets d’incitation déterminés dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société sont conformes aux conditions de qualification professionnelle et aux conditions d’objet d’incitation stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs. Le système d’évaluation du plan d’incitation actuel de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’indice d’évaluation est fixé raisonnablement. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation actuel.
Informations de base de l’Assemblée générale
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 21 mars 2022, 14: 00
Vote en ligne: 21 mars 2022
L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 32e étage, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Proposition de délibération de l’Assemblée générale
Nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) pour 2022 et à son résumé
2 Proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
3 proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur la tenue de cette Assemblée générale des actionnaires. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de sollicitation des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation
À la fin de l’après – midi du 14 mars 2022, tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte
Du 15 mars 2022 au 16 mars 2022 (de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h) (III) procédures et étapes de sollicitation
1. Remplir la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu déterminés dans l’annexe du présent rapport.
2. Signer la procuration et soumettre les documents suivants au besoin:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une copie de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte d’actions doivent être présentés; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte d’actions doit être soumise;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui a autorisé le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, la date d’arrivée est la date du cachet de la poste au Bureau de poste du lieu d’arrivée.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: salle de conférence, 31 / F, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Attention: Yu Yi
Code Postal: 200032
Tel: 021 – 51155807
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Une fois que les documents ont été remis aux actionnaires votants chargés de voter et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide et le moment de la signature ne peut être déterminé. Si la dernière procuration reçue est valide et que l’ordre de réception ne peut être déterminé, le collecteur demande au collecteur l’autorisation de confirmer par enquête. Si le contenu de l’autorisation ne peut être confirmé de cette façon, le mandat d’autorisation est invalide.
Une fois que l’actionnaire a autorisé le collecteur à voter sur les questions de sollicitation, il peut assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais il n’a pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
(Ⅶ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, le collecteur de fonds peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, choisir l’une d’entre elles et cocher « √» dans « d’accord», « d’opposition» et « de renonciation», sélectionner plus d’une ou non, puis l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit faire l’objet d’un examen formel, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas faire l’objet d’un examen substantiel. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans la présente annonce sont confirmés comme valides.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Wang Zhong 5 mars 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote délégué
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’annonce Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Annexe du 4 mars 2022:
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’avis sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants, l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote avant de signer cette procuration. Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes. Avant l’inscription à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Wang Zhong, administrateur indépendant de Hubei Junyao da Healthy drinks Co., Ltd., à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hubei Junyao da Healthy drinks Co., Ltd. En 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur Les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration. Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
À propos de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 actions
Proposition de plan d’incitation à l’option 1 (ébauche) et Résumé
À propos de la formulation de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022
2 Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les actions 2022
3 proposition relative à des questions liées au plan d’incitation à l’option (le client doit exprimer des avis d’autorisation sur chaque proposition, l’autorisation spécifique est soumise à la case correspondante “√” et le défaut de remplir est considéré comme une renonciation) nom du client (signature ou sceau):
Numéro de carte d’identité ou de licence commerciale de l’actionnaire chargé:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro du compte de titres de l’actionnaire chargé:
Date de signature:
La durée de validité de cette autorisation est de la date de signature à la fin de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
