Code du titre: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) annonce No: 2022
008.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 21 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 21 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 32e étage, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 21 mars 2022
Au 21 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
Comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et aux investissements de Shanghai Stock connect
Le vote est effectué conformément au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.
Et d’autres dispositions pertinentes sont mises en œuvre. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lorsqu’une société cotée tient une Assemblée générale des actionnaires pour examiner les questions relatives à l’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. L’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée par M. Wang Zhong, administrateur indépendant, à tous les actionnaires de la société pour recueillir des droits de vote sur les questions relatives à l’incitation au capital examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le moment, les méthodes et les procédures de sollicitation des droits de vote sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Les annonces relatives à la divulgation. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1. À propos de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 actions √
Proposition de plan d’incitation à l’option de vote (ébauche) et Résumé
2 Proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan annuel d’incitation à l’option d’achat d’actions Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 √
3 proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions √ 2022
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. L’annonce pertinente a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 5 mars 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 1, 2, 33. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 34. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1, 2, 3
Objet du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions: Fang Jianping, Lin Tao, Liu Li, Cheng Weijie et Zhang lujing
Les actionnaires qui sont inscrits à la date d’enregistrement des actions et qui sont destinés à être l’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions de la société et qui sont liés à l’objet d’incitation. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 / 3 / 14
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Procédures d’enregistrement:
1. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement;
2. L’actionnaire de la personne morale (y compris l’actionnaire d’une autre organisation qui n’a pas la personnalité juridique) est représenté à l’Assemblée par le représentant légal (l’Organisation autre que la personne morale est la personne responsable) ou par un mandataire autorisé par le représentant légal. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement;
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste, qui doit être signifiée avant 16 h le 16 mars 2022, heure d’inscription. L’inscription par lettre ou par la poste doit être accompagnée d’une copie des documents de certification énumérés aux points 1 et 2 ci – dessus, et l’original doit être transporté à l’Assemblée. La lettre est soumise à la réception de l’entreprise au moment de l’inscription et veuillez indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur la lettre ou pour communiquer avec elle.
Date d’inscription:
Le 16 mars 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h
Lieu d’enregistrement:
Salle de conférence, 31 / F, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai.
Vi. Questions diverses
1. La réunion devrait durer une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants devraient être pris en charge par eux – mêmes.
2. Coordonnées des réunions
Contact: Guo Qin, Yu Yi
Tel: 021 – 51155807
Adresse électronique de contact: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Procuration
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 21 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Régime d’encouragement aux options d’achat d’actions 2022 (projet)
Proposition résumée
2. On the Formulation of Hubei Junyao Big Health Drinks Co., Ltd.
Gestion de l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Proposition de règlement
3. Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Discussion sur les questions relatives au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
