Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
À propos de
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 stock options Incentive plan (Draft)
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant:
Mars 2002
Table des matières
Chapitre I Déclaration… 3
Chapitre II explication… 5.
Chapitre III hypothèses de base 6 Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation 7. La source et le type d’actions sous – jacentes liées aux droits et intérêts à accorder dans le cadre du régime d’incitation…………………………………….. 7. Nombre de droits et d’intérêts à accorder dans le cadre du régime d’incitation et proportion du total des actions de la société 3. La période de validité, la date d’autorisation, la période d’attente, la date d’exercice et la période d’interdiction du régime d’incitation. 4. Prix d’exercice des options d’achat d’actions et méthode de détermination 5. Conditions d’octroi et d’exercice des options d’achat d’actions Autres éléments du plan d’incitation Chapitre V avis du Conseiller financier indépendant Avis de vérification sur la conformité du plan d’incitation aux politiques et règlements 2. Avis de vérification sur la faisabilité de la mise en œuvre du plan d’incitation Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Avis de vérification sur la portée et la qualification de l’objet d’incitation 4. Avis de vérification sur le montant accordé pour les capitaux propres du régime d’incitation……………………………………………. 5. Avis financiers sur la mise en œuvre du plan d’incitation par la société 6. Avis de vérification sur l’influence du plan d’incitation sur la capacité d’exploitation continue et les capitaux propres des actionnaires de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 7. Vérifier si Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 8. Avis de vérification sur la question de savoir si le plan d’incitation porte atteinte aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires 9. Avis sur la conformité du système d’évaluation du rendement et des mesures de gestion de l’évaluation de l’entreprise….. 10. Autres questions à expliquer Chapitre VI Documents à consulter et lieu à consulter Liste des documents à consulter 2. Emplacement des documents à consulter 24 ans.
Chapitre I Déclarations
Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Accepte le mandat de servir de conseiller financier indépendant (ci – après appelé « Conseiller financier indépendant ») pour le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est soumis à l’avis du Conseiller financier indépendant conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sur la base des documents pertinents fournis par Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
2. The Independent Financial Advisor has conducted due diligence on the matters of the Incentive plan based on the Principles of Objectivity and impartiality, in an attitude of diligence, prudence and Responsibility to all Shareholders of the Listed Company, and has sufficient reasons to believe that there is no substantive difference between the Professional opinions expressed and the Contents of The documents disclosed by the Listed Company. Et est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport du Conseiller financier indépendant.
3. The opinions expressed by the independent financial consultant are based on the assumptions that there are no significant Changes in the existing laws and Regulations of the country and no significant Changes in the State policies and Market Environment of the Industry in which the Listed company is located; Il n’y a pas de changement important dans l’environnement social et économique de la région où se trouve la société cotée; Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Toutes les parties concernées par le plan d’incitation sont en mesure de s’acquitter de toutes leurs obligations de bonne foi et conformément aux modalités du plan d’incitation et des accords connexes; Le plan d’incitation peut être approuvé par les autorités compétentes sans autre obstacle et peut être achevé avec succès; Il n’y a pas de changement important dans les conventions comptables et les systèmes comptables actuellement mis en œuvre dans le cadre du plan d’incitation; Il n’y a pas d’effets négatifs importants dus à d’autres cas de force majeure ou à des facteurs imprévisibles.
4. Il n’y a pas de relation entre le conseiller financier indépendant et la société cotée. L’expert – conseil financier indépendant publie le rapport de l’expert – conseil financier indépendant sur le régime d’incitation en se fondant entièrement sur les principes d’objectivité et d’impartialité. Entre – temps, le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 (projet) et d’autres documents divulgués publiquement par les sociétés cotées concernées.
5. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in the Independent Financial Advisor Report and to make any Explanation or Explanation to the Independent Financial Advisor Report.
Le conseiller financier indépendant attire l’attention des investisseurs sur le fait que le rapport du Conseiller financier indépendant vise à donner des avis professionnels sur la faisabilité du plan d’incitation, s’il est favorable au développement continu de la société cotée, s’il porte atteinte aux intérêts de la société cotée et s’il a une incidence sur les intérêts des actionnaires, et ne constitue pas une proposition d’investissement pour Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui peuvent découler de toute décision d’investissement prise par l’investisseur en vertu du présent rapport du Conseiller financier indépendant.
Chapitre II interprétation
Dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification suivante:
Éléments d’interprétation contenu de l’interprétation
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Le régime d’incitation fait référence au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022
Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. In Relation to the huben Report and the Independent Financial Advisor Report refers to the 2022 stock option Incentive plan (Draft) of beijunyao Big Health Drinks Co., Ltd.
Independent Financial Advisor and this Independent Financial Advisor refers to Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
L’option d’achat d’actions désigne le droit accordé par la société à l’objet d’incitation d’acheter un certain nombre d’actions de la société à des conditions prédéterminées dans un certain délai à l’avenir.
Les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel de base de la société (y compris les filiales présumées par l’objet de l’incitation) qui ont obtenu l’option d’achat d’actions conformément aux dispositions du plan d’incitation.
La date d’autorisation est la date à laquelle la société accorde une option d’achat d’actions à l’objet de l’incitation. La date d’autorisation doit être la date de négociation.
Le prix d’exercice désigne le prix déterminé par la société lors de l’octroi d’une option d’achat d’actions à l’objet d’incitation et le prix d’achat d’actions de la société cotée par l’objet d’incitation.
On entend par option d’achat d’actions la période commençant à la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions et se terminant à la date d’exercice ou d’annulation de toutes les options d’achat d’actions.
L’option d’attente est la période comprise entre la date d’enregistrement de l’autorisation d’option d’achat d’actions et la date d’exercice de l’option d’achat d’actions.
L’exercice désigne l’exercice par l’objet de l’incitation de l’option d’achat d’actions de la société conformément à l’arrangement du régime d’incitation.
La date d’exercice se réfère à la date à laquelle l’objet de l’incitation peut commencer à exercer l’exercice. La date d’exercice doit être la date de transaction.
Les conditions d’exercice désignent les conditions nécessaires à l’exercice d’une option d’achat d’actions par l’objet de l’incitation en vertu du régime d’incitation.
Le Comité de rémunération désigne le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société.
C
Bourse de Shanghai
Registration and Clearing company refers to Shanghai Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Les statuts se réfèrent aux statuts du Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Les mesures de gestion de l’évaluation de la société se réfèrent aux mesures de gestion de l’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000, unit é de monnaie légale de la République populaire de Chine
Chapitre III hypothèses de base
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant repose sur les hypothèses de base suivantes:
1. There are no Major changes in relevant laws, Regulations and Policies of the State;
2. Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
3. Il n’y a pas d’autres obstacles à ce plan d’incitation et tous les accords concernés peuvent être approuvés efficacement et, en fin de compte, peuvent être achevés comme prévu;
4. Toutes les parties concernées par la mise en œuvre du plan d’incitation peuvent respecter le principe de bonne foi et s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations conformément au plan du plan d’incitation et aux dispositions des accords pertinents;
Il n’y a pas d’autres effets négatifs importants causés par un cas de force majeure.
Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation
Ce plan d’incitation est élaboré par le Comité de rémunération sous l’égide du Conseil d’administration de la société cotée et examiné et approuvé à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration. Sources et types d’actions visées par les droits et intérêts à accorder dans le cadre du régime d’incitation
La source des actions sous – jacentes visées par le plan d’incitation est les actions ordinaires de RMB a émises par la société à l’objet de l’incitation. Le nombre d’actions à accorder dans le cadre du régime d’incitation et leur proportion dans le total des actions de la société
Le régime d’incitation prévoit d’accorder à l’objet de l’incitation un maximum de 12 millions d’options d’achat d’actions, ce qui représente environ 2,79% du total des 43 millions d’actions du capital – actions de la société à la date de publication du projet de régime d’incitation. Il s’agit d’une subvention unique sans droit de réserve. Sous réserve du respect des conditions d’entrée en vigueur et des modalités d’entrée en vigueur, chaque option d’achat d’actions accordée à l’objet de l’incitation a le droit d’acheter 1 action d’actions ordinaires RMB d’une société de capital – actions au prix d’exercice au cours de la période d’exercice.
À la date de publication du présent projet de plan d’incitation, le nombre total d’actions sous – jacentes couvertes par le plan d’incitation au capital – actions de la société pendant toute sa durée de validité ne dépasse pas au total 10,00% du capital – actions total de la société. Le nombre total d’actions de la société accordées à l’un des objets d’incitation dans le cadre du régime d’incitation au capital pendant toute la durée de validité du régime d’incitation au capital ne dépasse pas 1,00% du capital total de la société. La période de validité, la date d’autorisation, la période d’attente, la date d’exercice et la période d’interdiction du régime d’incitation;
Période de validité
La durée de validité du régime d’incitation est de 48 mois au plus à compter de la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions jusqu’à la date à laquelle toutes les options d’achat d’actions accordées à l’objet d’incitation sont exercées ou annulées.
Date d’autorisation
Après l’approbation du plan d’incitation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société convoquera le Conseil d’administration dans les 60 jours (à compter de l’accomplissement de la condition s’il y a des conditions pour l’octroi de droits et d’intérêts) pour accorder des droits et des intérêts à l’objet d’incitation Conformément aux dispositions pertinentes, et achèvera les procédures d’enregistrement, d’annonce et autres procédures pertinentes. Si la société n’achève pas les travaux susmentionnés dans un délai de 60 jours, elle doit divulguer en temps utile les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure de le faire et déclarer qu’elle met fin à la mise en œuvre du plan d’incitation. La période pendant laquelle aucun droit n’est accordé en vertu des mesures administratives n’est pas comptée dans un délai de 60 jours.
La date d’autorisation de l’option d’achat d’actions doit être la date de négociation. Si la date déterminée conformément aux principes ci – dessus n’est pas une date de négociation, la date d’autorisation est reportée au premier jour de négociation suivant.
Période d’attente
La période d’attente s’étend de la date d’enregistrement de l’autorisation d’option d’achat d’actions à la date d’exercice de l’option d’achat d’actions.
