Beijing Jindu Law Office
À propos de Lancy Co.Ltd(002612) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
Beijing Jindu law firm (hereinafter referred to as the Office) is entrusted by Lancy Co.Ltd(002612) (hereinafter referred to as the company) and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements administratifs en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommée la Chine, à l’exclusion des régions administratives spéciales de Hong Kong, de Macao et de Taiwan aux fins du présent avis juridique); Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de Lancy Co.Ltd(002612)
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts examinés et adoptés par l’assemblée générale des actionnaires de 2019;
2. La société a publié le 17 février 2022 le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration Lancy Co.Ltd(002612)
3. La société a publié le 17 février 2022 le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par Lancy Co.Ltd(002612) ;
4. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
5. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
6. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
7. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les documents d’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Si les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides et que les documents et documents sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original ou à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées dans le présent avis juridique soient légales et exactes, à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes. La Bourse accepte de prendre cet avis juridique comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et de le soumettre aux autorités compétentes en même temps que d’autres documents d’information de la société pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale
Le 16 février 2022, la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 4 mars 2022.
Le 17 février 2022, la société a publié l’avis Lancy Co.Ltd(002612) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 dans le Securities Times, Shanghai Securities Daily et le grand tide Information Network.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 4 mars 2022 à 14 h dans la salle de conférence 16 / F, bâtiment 1 (bâtiment langzi), Cour No 3, rue daxiuting Sud, No 27, route xidawing, district de Chaoyang, Beijing.
3. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le vendredi 4 mars 2022. Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 4 mars 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Les avocats de la bourse ont vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires, la carte de compte des actionnaires, la carte d’identité personnelle, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires de personnes physiques participant à l’Assemblée générale des actionnaires, et ont confirmé qu’il y avait deux actionnaires et agents des actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Représentant 241448198 actions, soit 545713% du total des actions de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 21 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 1 128900 actions, soit 02551% du total des actions de la société;
Parmi eux, 21 actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « investisseurs moyens et petits»), représentant 1 128900 actions, soit 02551% du total des actions de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 23, Représentant 242577098 actions, soit 548265% du nombre total d’actions de la société.
En plus des personnes susmentionnées qui ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui ont assisté à l’Assemblée sur place comprenaient certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et avocats de la société, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée sur place sans droit de vote.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Nous ne pouvons pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, l’avocat de la bourse estime que: Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale et statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis Lancy Co.Ltd(002612) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote par Internet, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents statistiques sur le vote par Internet.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts de la société. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
24 2571098 actions, Représentant 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6000 actions, Représentant 00025% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 1122900 actions, Représentant 994685% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 6 000 actions, Représentant 05315% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Parmi eux, 162700 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
3. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Parmi eux, 162700 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
4. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Parmi eux, 162700 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
5. Examiner et adopter la proposition de modification du système des administrateurs indépendants
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Parmi eux, les investissements de petite et moyenne dimension
