Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Statuts
Révisé en mars 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 18.
Section I directeurs 18.
Section II administrateurs indépendants 18.
Section III Conseil d’administration 20 ans.
Section 4 comités spéciaux du Conseil d’administration 18.
Section V Secrétaire du Conseil d’administration 23 Chapitre VI cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 46.
Section 1 superviseur… 46.
Section II Conseil des autorités de surveillance 27.
Section III Résolutions du Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII Finances, comptabilité et audit 28.
Section 1 système de comptabilité financière 28.
Section II audit interne 30 ans.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre IX avis et annonces 33.
Section I avis… 33.
Section 2 annonce… 33.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 32.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 32.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 35.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Article 2 la société est une société anonyme établie conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents.
La société est établie par voie d’initiation, enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Zhongshan et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 9144006981927364.
Article 3 la société a émis 43,02 millions d’actions ordinaires RMB au public pour la première fois le 9 avril 2019 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Nom complet chinois: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Nom complet en anglais: Guangdong rifeng Electric Cable Co., Ltd
Article 5 adresse de la société: Guangfeng Industrial Park, West District, Zhongshan City, Guangdong Province; Ajouter un lieu d’affaires, comme suit: No 42, Longping Road, West District, Zhongshan City (adresse multiple yizhao), Code Postal: 528401.
Article 6 capital social de la société: 243313851 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société. Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 objectifs opérationnels de l’entreprise: qualité d’abord, client d’abord, gestion scientifique et innovation continue.
Article 14 champ d’activité de l’entreprise: production, vente, recherche et développement: câbles de communication de données, lignes de données à haute fréquence, composants d’appareils ménagers (à l’exclusion des circuits imprimés et du placage), câbles d’équipement spécial, câbles d’ingénierie offshore, câbles miniers, nouveaux câbles énergétiques, autres Câbles spéciaux, fils, lignes électriques, calandrage métallique, matériaux polymères, conduites d’eau, tuyaux en plastique, tuyaux en PVC, Circuits en PVC, interrupteurs, prises de courant, appareils d’éclairage, interrupteurs à air, boîtes de distribution, ventilateurs, chauffe – salle de bain, appareils électriques à basse tension, appareils électriques, produits ménagers intelligents; Fabrication de produits en caoutchouc; Vente de produits en caoutchouc; Importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits. Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1,0 RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 lors de la création de la société, 10 millions d’actions sont émises au promoteur. Le nom du promoteur, le nombre d’actions souscrites, la proportion d’actions, le mode et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
Nom du promoteur nombre d’actions souscrites (actions) Proportion d’actions mode de contribution temps de contribution
Feng Yongjing 98 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 8% pièces 200912.8
Li Qiang 100000 1% monnaie 200912.8
Luo yongwen 100000 1% pièces 200912.8
Total 10 000000 100% – –
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 243313 851, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
Actions non publiques
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes prescrites par les lois et règlements administratifs et approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et les modifications qui y sont apportées; Les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’elles détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Aucune des personnes susmentionnées ne peut transférer les actions de la société qu’elle détient dans un délai de six mois à compter de sa cessation de service.
Article 30 lorsqu’un actionnaire, un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur détenant au moins 5% des actions vend les actions ou autres titres de la société qu’il détient ou les rachète dans les six mois suivant l’achat, ou les rachète dans les six mois suivant la vente, le bénéfice ainsi obtenu appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de l’achat. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du contrat, ainsi que d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 32 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 33 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi; Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
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