Code des titres: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) titre abrégé: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) numéro d’annonce: 2022 – 003 Code des obligations: 128145 titre abrégé: obligations convertibles
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) L’avis et les documents de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés à tous les administrateurs de la société par téléphone et par courriel le 25 février 2022. La réunion se tient sur place et par voie de communication. La réunion est composée de cinq administrateurs présents et de cinq administrateurs présents. Tous les administrateurs indépendants ont participé à la réunion par voie de communication. La réunion est présidée par le Président du Conseil, M. Feng xianjing, et tous les superviseurs et cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La séance est mise aux voix par écrit. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion: 1. La proposition sur la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société utilisera les fonds inutilisés collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles pour la gestion de la trésorerie d’au plus 215 millions de RMB et que la période de validité de l’utilisation sera de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société. Dans la période de validité du montant et de la résolution susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue.
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation ont donné leur accord sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce publique sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles, les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et les avis spéciaux de vérification de Dongguan Securities Co., Ltd. Sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés de Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de répondre aux besoins quotidiens de la société en matière de fonds d’exploitation, la société est convenue d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de 160 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, à condition que Les besoins en fonds de construction des projets d’investissement des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et le plan d’investissement des fonds collectés soient normaux. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation ont donné leur accord sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce publique sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles, les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et les avis spéciaux de vérification de Dongguan Securities Co., Ltd. Sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés de Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes divulguées. Les administrateurs indépendants ont donné leur accord sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé dans les médias désignés pour la divulgation de l’information et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et adoption par résolution spéciale. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis sur la modification des statuts divulgués.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et adoption par résolution spéciale. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société propose de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 23 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Board of Directors 5 March 2022
