Code des titres: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) titre abrégé: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) numéro d’annonce: 2022 – 026 Code des obligations: 128036 titre abrégé: jinnong conversion
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Annonce de la résolution de la 23e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 23e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent en personne à la réunion. Le Président de la société, M. Hao Lihua, et le Vice – Président, M. Chen junhai, ont assisté à la réunion sur place. D’autres administrateurs ont participé à la réunion par voie de communication. La réunion a été présidée par le Président, M. Hao Lihua. Les autorités de surveillance, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents, le vote a eu lieu au scrutin secret et la résolution suivante a été adoptée:
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition d’acquisition des droits et intérêts des actionnaires minoritaires de la filiale Holding par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté d’acquérir 49% des actions de Fujian Yichun Agricultural Development Co., Ltd., une filiale Holding, pour un montant de 271,1 millions de RMB. Veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 5 mars 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’acquisition des droits et intérêts des actionnaires minoritaires des filiales contrôlantes est publiée.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. The meeting discussed and adopted the proposal on the Transfer of equity in the holding Subsidiary by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil d’administration de la société a accepté de transférer 51% des capitaux propres de Wuhan Huayang animal Pharmaceutical Co., Ltd., une filiale Holding détenue par la société, avec 153 millions de RMB. Pour plus de détails, voir le 5 mars 2022 Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le transfert des capitaux propres des filiales Holding divulguée.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Certaines des propositions examinées et adoptées par le Conseil d’administration et la 22e réunion (Provisoire) du 5e Conseil d’administration doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le Conseil d’administration propose de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 21 mars 2022 à 14 h 30 Dans la salle de conférence du 16e étage, bâtiment no 18, chemin photovoltaïque Nord, rue Guangming, district de Guangming, Shenzhen.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 5 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et Securities Times, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Conseil d’administration 5 mars 2022
