Code des titres: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) titre abrégé: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) numéro d’annonce: 2022 – 029 Code des obligations: 128036 titre abrégé: jinnong conversion
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 23e Assemblée (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 21 mars 2022
2. Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 21 mars 2022, à savoir: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
Mode de convocation: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si un actionnaire vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire d’un système de vote sur place et d’un système de vote en réseau, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions: mardi 15 mars 2022.
Participants:
1. Après la clôture de la transaction dans l’après – midi du mardi 15 mars 2022, la succursale de Shenzhen sera réglée en Chine.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits au registre de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
(Ⅷ) lieu de la réunion sur place: No 18, optical power North Road, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Building
Salle de conférence au 16e étage.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner les actions restreintes de 2020 qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées en ce qui concerne le rachat et l’annulation d’une partie des objets d’incitation
Proposition de vote
2. Examen de la proposition relative à l’acquisition des droits et intérêts des actionnaires minoritaires des filiales contrôlantes
La proposition 1 ci – dessus a été présentée à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société tenue le 10 janvier 2022 (p.
La proposition 2 a été examinée et adoptée à la cinquième session du Conseil d’administration tenue le 4 mars 2022.
Les 23 réunions (temporaires) ont été examinées et adoptées. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. La proposition 1 fait l’objet d’une résolution spéciale et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats du vote.
Iii. Codage des propositions
Le Code de proposition de l’Assemblée générale est le suivant:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
√ en ce qui concerne l’annulation du rachat de certains objets d’incitation qui ont été accordés mais qui n’ont pas été déverrouillés
1.00 proposition d’actions restreintes pour 2020
2.00 proposition d’acquisition des droits et intérêts des actionnaires minoritaires des filiales Holding √
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 16 h le vendredi 18 mars 2022 (la lettre sera reçue au plus tard à 16 h le 18 mars 2022).
2. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique effectue les formalités d’enregistrement sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres;
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de titres, de la carte d’identité du représentant légal ou de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité originale du participant;
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (à condition qu’ils soient signifiés à la société avant 16 h le 18 mars 2022) sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société (16 / F, jinxinnong Building, No. 18, optical power North Road, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen)
4. Personne – ressource enregistrée et coordonnées
Personne de contact: donna Lina
Tel: 0755 – 27166108 / 13610162103 Fax: 0755 – 27166396
E – mail: [email protected].
5. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion une demi – heure à l’avance.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration
Résolution de la 23e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Conseil d’administration 5 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362548
2. Titre abrégé du vote: Jin Xin vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, à savoir: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 21 mars 2022 et se termine à 15 h le 21 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
M. / Mme est autorisée à assister à Shenzhen en mon nom Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Science and Technology
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en 2022 et exerce le droit de vote en son nom. À l’exception des réunions suivantes:
À l’exception des instructions de vote pour les projets de loi et les projets de loi pour lesquels aucune instruction spécifique n’est donnée dans la présente procuration, le syndic peut, à son gré, prendre les mesures suivantes:
Il est procédé au vote. Les instructions de vote du mandant sur les propositions du mandant concernant l’Assemblée sont les suivantes:
Commentaires sur la proposition avis de vote
Code nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Certains objets d’incitation à l’annulation de rachat ont été accordés mais n’ont pas encore été résolus.
1.00 Lock 2020 restricted stock Proposal √
2.00 proposition d’acquisition des droits et intérêts des actionnaires minoritaires des filiales Holding √
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA date d’entrée en vigueur: MM / JJ / AAAA
