Code du titre: Lancy Co.Ltd(002612) titre abrégé: Lancy Co.Ltd(002612) numéro d’annonce: 2022 – 008 Lancy Co.Ltd(002612)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h, 4 mars 2022
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 mars 2022; L’heure exacte pour passer par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 16 / F, bâtiment 1 (bâtiment langzi), Cour 3, rue Sud daxiuting, No 27, route xidawing, district de Chaoyang, Beijing
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Modérateur: Mme Shen Jinhua, Directrice générale (proposée conjointement par plus de la moitié des administrateurs)
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et sont légales et efficaces.
2. Participation à la réunion
Vingt – trois actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale par vote sur place et par Internet, Représentant 242577098 actions, soit 548265% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont deux, représentant 24 144198 actions avec droit de vote, soit 545713% du total des actions avec droit de vote de la société; Vingt et un actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, représentant 1 128900 actions avec droit de vote, soit 02551% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société individuellement ou collectivement) et 21 représentants autorisés par les actionnaires représentent 1 128900 actions avec droit de vote, soit 02551% du total Des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 0 actionnaire présent à l’Assemblée sur place et 0 représentant autorisé de l’actionnaire, Représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Les actionnaires qui ont voté à l’Assemblée par Internet et 21 représentants autorisés des actionnaires représentaient 1 128900 actions avec droit de vote, soit 02551% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et avocats engagés par la société ont assisté à l’Assemblée ou y ont assisté sans droit de vote. Les qualifications des personnes qui ont assisté à l’Assemblée des actionnaires et y ont participé sans droit de vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne pour le vote et adopte les propositions suivantes:
1. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote:
242571098 actions, Représentant 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 6 000 actions, soit 00025% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 1122900 actions approuvées, Représentant 994685% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 000 actions, soit 05315% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
2. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Vote:
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 162700 actions approuvées, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
3. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Vote:
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 162700 actions approuvées, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
4. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Vote:
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 162700 actions approuvées, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
5. La proposition de modification du système des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Vote:
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 162700 actions approuvées, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
6. La proposition de modification des règles de mise en œuvre des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Vote:
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 162700 actions approuvées, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
7. La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
Vote:
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 162700 actions approuvées, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
8. La proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers a été examinée et adoptée.
Vote:
241610898 actions approuvées, Représentant 996017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 966200 actions, soit 03983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 162700 actions approuvées, soit 144123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 966200 actions, soit 855877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
9. La proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Vote:
241612298 actions approuvées, Représentant 996023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 964800 actions opposées, Représentant 03977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 164100 actions approuvées, soit 14,53 63% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 964800 actions opposées, Représentant 854637% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
10. La proposition de modification des modalités d’application du système de vote cumulatif a été examinée et adoptée.
Vote:
241612298 actions approuvées, Représentant 996023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 964800 actions opposées, Représentant 03977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 164100 actions approuvées, soit 14,53 63% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 964800 actions opposées, Représentant 854637% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
11. La proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée.
Vote:
241612298 actions approuvées, Représentant 996023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 964800 actions opposées, Représentant 03977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 164100 actions approuvées, soit 14,53 63% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 964800 actions opposées, Représentant 854637% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action (dont:
