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Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté ou modifié la proposition.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
3. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les petits et moyens investisseurs.
4. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. I. convocation de la réunion et participation
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Annonce publiée.
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Modérateur: M. qu Ning, Président
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. En raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les représentants des actionnaires, les administrateurs et les superviseurs qui ne peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires sur place assistent à l’Assemblée par vidéoconférence par l’intermédiaire du système de vidéoconférence de la société.
4. Heure de la réunion
Réunion sur place: 4 mars 2022, 14: 30
Vote en ligne: 4 mars 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 mars 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 4 mars 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, bâtiment 9, Yard 18, ziyue Road, Chaoyang District, Beijing.
Participation à la réunion
Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux questions importantes décidées par l’assemblée générale de la société, conformément à l’esprit des avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) émis par le Bureau général du Conseil d’État et aux dispositions des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»), L’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les petits et moyens investisseurs.
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Quatorze actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 154925 973 actions, soit 332234% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 6 actionnaires ont voté sur place, représentant 154148 173 actions, soit 330566% du total des actions de la société cotée.
Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 777800 actions, soit 01668% du total des actions des sociétés cotées. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Huit actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 777800 actions, soit 01668% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions de la société cotée.
Huit actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 777800 actions, soit 01668% du total des actions des sociétés cotées.
2. Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les cadres supérieurs de la société et le cabinet d’avocats Jindu de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote.
3. La convocation, la convocation et la participation à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts. II. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées en combinant le vote sur place et le vote par Internet. Les résultats du vote sont les suivants:
La proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Total des votes:
122157618 actions, Représentant 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 600 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Vote total des actionnaires minoritaires:
767200 actions approuvées, Représentant 986372% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des actionnaires minoritaires et des mandataires des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 600 actions, soit 1.3628% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires minoritaires présents et leurs mandataires; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires et des représentants par procuration des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, et les actionnaires liés ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
La proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
122157618 actions, Représentant 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 600 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Vote total des actionnaires minoritaires:
767200 actions approuvées, Représentant 986372% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des actionnaires minoritaires et des mandataires des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 600 actions, soit 1.3628% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires minoritaires présents et leurs mandataires; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires et des représentants par procuration des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, et les actionnaires liés ont évité le vote. Le projet de loi est adopté.
La proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
122157618 actions, Représentant 999913% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 600 actions, soit 00087% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Vote total des actionnaires minoritaires:
767200 actions approuvées, Représentant 986372% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des actionnaires minoritaires et des mandataires des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 10 600 actions, soit 1.3628% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires minoritaires présents et leurs mandataires; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires et des représentants par procuration des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée, et les actionnaires liés ont évité le vote. Le projet de loi est adopté. Avis juridiques des avocats
Beijing Jindu law firm estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Jindu de Beijing.
Avis est par les présentes donné.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Conseil d’administration 5 mars 2022
