Nom abrégé du stock: Yinyi Co.Ltd(000981) Code du stock: Yinyi Co.Ltd(000981) numéro d’annonce: 2022 – 010 Yinyi Co.Ltd(000981)
À propos de la société et du Directeur de zhitou Electric Vehicle Co., Ltd.
Annonce de la signature du mémorandum
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Conformément au mémorandum signé par Yinyi Co.Ltd(000981) Après l’achèvement de la diligence raisonnable, la société ou la partie désignée concernée signera officiellement un nouvel accord de réinvestissement avec le gestionnaire de l’automobile de zhitou et mettra en œuvre les procédures d’examen et les obligations de divulgation d’informations correspondantes de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il n’est pas certain que cette question puisse être approuvée par les procédures d’examen correspondantes de la société. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
2. Si, après la signature officielle du nouvel accord de redressement et d’investissement entre la société ou la partie désignée concernée et le gestionnaire de zhitou automobile, il existe encore un nouveau projet de plan de redressement de la société ou de la partie désignée concernée en tant qu’investisseur dans le nouveau redressement qui n’a pas été approuvé par l’Assemblée des créanciers de zhitou automobile, Ou le risque de ne pas obtenir l’approbation du Tribunal populaire du comté de Ninghai, Province du Zhejiang (ci – après dénommé « tribunal de ninghai») Malgré le vote de l’Assemblée des créanciers. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
3. La signature du présent mémorandum n’aura pas d’incidence importante sur les résultats d’exploitation de la compagnie en 2022. Aperçu de la signature du mémorandum
Afin d’accélérer le déploiement stratégique de l’entreprise dans le domaine de la fabrication de nouveaux véhicules énergétiques et d’améliorer la compétitivité de base et la capacité de développement durable de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’investir jusqu’à 400 millions de RMB pour participer à la procédure de restructuration et de modification du plan de restructuration des véhicules zhitou. Zhitou Automotive est la seule entreprise nationale qui a réussi l’examen de la Commission nationale du développement et de la réforme et du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et qui possède des qualifications indépendantes et complètes pour la production de nouveaux véhicules énergétiques. Le 2 mars 2022, la compagnie a signé un protocole d’entente avec le gestionnaire de zhitou Motors, c’est – à – dire que la compagnie a l’intention d’obtenir le contrôle réel et le droit d’exploitation indépendant de zhitou Motors en tant qu’investisseur dans la nouvelle restructuration de zhitou Motors, afin de permettre à zhitou Motors de se régénérer; Entre – temps, la compagnie versera une prime d’intention de 40 millions de RMB seulement dans les trois jours ouvrables suivant la signature du présent Mémorandum.
La signature du mémorandum d’accord ne constitue pas une opération liée, ni une réorganisation importante des actifs, ni une réorganisation et une cotation en bourse, comme l’exigent les mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées. Le mémorandum signé cette fois – ci est un accord – cadre et n’a pas besoin d’être soumis au Conseil d’administration pour examen. La société s’acquittera en temps opportun des procédures d’examen pertinentes et de l’obligation de divulgation de l’information en fonction des progrès ultérieurs de la question.
Introduction à la voiture zhitou
Informations de base sur les voitures zhitou
Nom: zhitou Electric Vehicle Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (coentreprise financée par des fonds étrangers et nationaux)
Adresse: No.1 chujiashan Road, Liyang town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Date d’établissement: 6 janvier 2015
Représentant légal: Bao Wenguang
Capital social: 111,11 millions de RMB
Champ d’application: commerce de gros et de détail de véhicules électriques; Recherche et développement technologiques, Conseil et transfert de véhicules électriques et de pièces détachées.
Relation d’association: il n’y a pas de relation d’association ou d’arrangement d’intérêt entre zhitou Motor et la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Structure de propriété:
Pourcentage de participation des actionnaires
New Ocean Mechanical and Electrical Group Co., Ltd. 31,45%
Geely Technology Group Co., Ltd. 26,44%
Shenzhen yuanfuhai New Energy No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership) 7,56%
Jinshajiang Joint Venture Capital Enterprise 9,00%
Bao Wenguang 6,55%
Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 4,50%
Jiangxi Wenxin Industrial Co., Ltd. 2,70%
Original Power (Beijing) Investment Co., Ltd. 1,80%
Ninghai yinshi Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 10,00%
Total 100%
Zhitou Motor est une coentreprise établie par New Ocean Mechanical and Electrical Group, Geely Holding Group, Ninghai Silverstone Investment Fund et jinshajiang Venture Capital Fund, qui couvre la R & D, la production, la vente et l’exploitation de véhicules électriques et s’engage à être le promoteur et le promoteur de nouveaux véhicules énergétiques. À l’heure actuelle, elle possède plus de 100 brevets en dehors de la Chine et a obtenu la certification e – Mark et ce de l’UE. Elle est entrée avec succès en Italie, en France, en Espagne et dans d’autres pays européens et américains et a été largement reconnue sur le marché international.
Le siège social de zhitou Motors est situé dans le comté de Ninghai, Ningbo, Province du Zhejiang. L’actif de base est sa filiale à part entière, Lanzhou zhitou Electric Vehicles Co., Ltd. (ci – après dénommée « Lanzhou zhitou»), qui possède une qualification indépendante de production de voitures particulières à énergie nouvelle. Le 28 février 2017, la réponse de la Commission nationale de développement et de réforme à l’approbation du projet de construction de 40 000 véhicules de tourisme électriques purs par an de Lanzhou zhidou Electric Vehicle Co., Ltd. (fgji [2017] No 377) a été reçue. La base de Lanzhou couvre une superficie de plus de 800 Mu, dispose d’une nouvelle ligne de production de véhicules énergétiques complets et d’équipements professionnels, et possède des conditions normales de production et d’exploitation de véhicules complets. La base de Ninghai couvre une superficie de 563 Mu et possède la qualification de production de nouveaux véhicules énergétiques non indépendants. À l’heure actuelle, l’atelier d’assemblage de nouveaux véhicules énergétiques construit dans la base a été achevé.
Restructuration des véhicules zhitou
Le 28 octobre 2019, le tribunal de Ninghai a décidé de procéder à l’enregistrement préalable de la faillite de zhitou car, qui est entré dans la procédure de pré – restructuration.
Par la suite, le 6 mai 2020, le tribunal de Ninghai a décidé d’accepter la réorganisation de zhitou Motors et a nommé Zhejiang jingheng law firm et Ningbo Kexin Certified Public Accountants comme administrateurs de zhitou Motors le même jour.
Le 25 décembre 2020, le tribunal de Ninghai a décidé d’approuver le plan de restructuration de l’automobile de zhitou et de mettre fin à la procédure de restructuration de l’automobile de zhitou. Le 28 décembre 2020, sous la supervision du Tribunal de Ninghai, Nanjing zhitou New Energy Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanjing zhitou») a été choisie comme investisseur dans la restructuration de zhitou motor. Par la suite, au cours de la mise en œuvre du plan de restructuration, le plan de restructuration automobile de zhitou n’a pas pu être mis en œuvre parce que l’investisseur initial dans la restructuration, à savoir Nanjing zhitou, n’a pas pay é le montant total de l’investissement dans la restructuration et n’a pas l’intention de poursuivre l’exécution.
Jusqu’à présent, zhitou Motor appartient à l’exécuteur testamentaire discrédité. Ses actifs de base, Lanzhou zhitou Motor Sales Co., Ltd. Et ses filiales, zhitou Motor Sales Co., Ltd. Et zhitou Electric Vehicle technology integration Co., Ltd., ont été donnés en gage à l’investisseur initial de restructuration, Nanjing zhitou.
Au cours des trois dernières années, l’entreprise n’a pas effectué d’opérations similaires avec zhitou Motors et ses gestionnaires.
Iii. Principaux éléments du mémorandum
Partie a: Directeur de zhitou Electric Vehicle Co., Ltd.
Partie B: Yinyi Co.Ltd(000981)
Attendu que: 1. Le 6 mai 2020, le tribunal de Ninghai a décidé d’accepter la réorganisation de zhitou Electric Vehicle Co., Ltd. Et a désigné le gestionnaire comme partie A. Le 25 décembre 2020, le tribunal de Ninghai a décidé d’approuver le plan de restructuration de l’automobile de zhitou et de mettre fin à la procédure de restructuration de l’automobile de zhitou. Au cours de la période d’exécution du plan de redressement, le plan de redressement automobile de zhitou n’a pas pu être mis en œuvre parce que l’investisseur initial, à savoir Nanjing zhitou, n’a pas pay é le montant total de l’investissement de redressement conformément au contrat et n’a pas l’intention de poursuivre l’exécution.
2. Party B and / or its designated subject intended to obtain the actual Control and Self – operation right of the target assets of zhito Motors through participating in the Reformation and Reformation plan Procedure of zhito Motors as a New Reforming Investor, so that zhito Motors can realize Regeneration. Les modalités de restructuration, la portée des actifs sous – jacents, la contrepartie de la restructuration et la durée du paiement sont négociées et convenues par les parties suivantes et incorporées dans l’Accord de restructuration et d’investissement signé conjointement par les parties à l’avenir (ci – après dénommé « nouvel accord de restructuration et d’investissement»).
Afin d’accélérer les travaux de restructuration, les parties sont parvenues à un consensus sur la base de consultations amicales comme suit:
1. La partie B a l’intention de participer à la procédure de restructuration de zhitou Automotive, de proposer un nouveau plan d’investissement de restructuration et d’obtenir l’approbation de l’Assemblée des créanciers et l’approbation du Tribunal par le biais de la procédure de modification du plan de restructuration pour devenir un nouvel investisseur de restructuration de zhitou Automotive.
2. La partie B est disposée à verser 40 millions de RMB seulement au compte de la partie a par virement bancaire dans les trois jours ouvrables suivant la signature du présent Mémorandum. L’argent d’intention susmentionné sera converti en fonds d’investissement après que le nouveau plan de redressement aura été approuvé par l’Assemblée des créanciers et approuvé par le tribunal populaire du comté de Ninghai. Le Fonds d’intention est placé sous la surveillance conjointe de la partie B avant d’être transféré au Fonds d’investissement du nouvel accord d’investissement de restructuration et ne peut être utilisé sans le consentement de la partie B.
3. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la prime d’intention de la partie B, la partie a remet à la partie B un document écrit confirmant que, dans le délai raisonnable suivant après le paiement intégral de la prime d’intention par la partie B, la partie a ne doit pas communiquer avec un tiers, à l’exception de la partie B, au sujet de l’investissement dans la restructuration automobile de zhitou ou confirmer qu’il s’agit d’un investisseur dans la restructuration automobile de zhitou. Les périodes spécifiques sont les suivantes:
La date de paiement du Fonds d’intention jusqu’au 15 avril 2022 est la période de diligence raisonnable, la période de communication et de négociation entre les créanciers et la période d’élaboration du plan préliminaire pour les investisseurs qui souhaitent restructurer.
Du 16 avril au 30 avril 2022, l’investisseur en restructuration a l’intention de négocier et de signer un nouvel accord d’investissement en restructuration et d’autres documents connexes avec le gestionnaire. Une fois signé, l’Administrateur demande à l’Assemblée des créanciers et au Tribunal d’engager une procédure de modification du plan de redressement.
La procédure de modification du plan de redressement est ouverte jusqu’au 31 juillet 2022, période de modification du plan de redressement. Après l’expiration du délai susmentionné, si la partie B n’a pas été identifiée comme investisseur de redressement, la partie a peut recruter ou rechercher d’autres investisseurs potentiels de redressement.
4. Si l’une des circonstances suivantes se produit, la partie a rembourse la totalité de la prime d’intention (sans intérêts) dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit de la partie B:
Le plan de redressement ne peut être modifié en raison de la non – approbation expresse ou implicite de la partie B en tant que nouvel investisseur dans le redressement et / ou du plan de redressement de la partie B par la plupart des créanciers de la société;
La partie B, au cours de la période de diligence raisonnable, estime que les actifs sous – jacents de base de la société zhizu ne sont pas conformes à l’objectif d’investissement de la partie B et propose par écrit de renoncer à participer à la réorganisation de la société zhizu;
Le nouveau projet de plan de redressement de la partie B en tant qu’investisseur dans le nouveau redressement n’a pas été approuvé par l’Assemblée des créanciers ou n’a pas été approuvé par le tribunal populaire du comté de Ninghai malgré le vote de l’Assemblée des créanciers;
L’objectif d’investissement de la partie B ne peut être atteint en raison d’un cas de force majeure ou l’investissement ne peut être poursuivi en raison d’un changement de circonstances et de l’échec des négociations dans un délai raisonnable.
5. Si la partie B renonce à l’investissement en raison de circonstances autres que celles convenues dans le présent mémorandum, la partie a a le droit de confisquer tous les fonds d’intention payés par la partie B.
6. Le présent mémorandum a force de loi à la date de sa signature par les deux parties. En cas d’incompatibilité entre le nouvel accord de réinvestissement signé par les deux parties et le présent mémorandum, le nouvel accord de réinvestissement l’emporte.
Impact sur les sociétés cotées
1. Le plan de développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021 – 2035) publié par le Conseil d’État le 2 novembre 2020 souligne que le développement de nouveaux véhicules énergétiques est le seul moyen pour la Chine de passer d’un grand pays automobile à un pays automobile puissant, ainsi qu’une mesure stratégique pour faire face aux changements climatiques et promouvoir le développement vert. S’efforcer d’atteindre le niveau international avancé de la technologie de base de l’automobile chinoise Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) après 15 ans d’efforts soutenus, la marque de qualité a une forte compétitivité internationale, et l’automobile électrique pure devient le courant dominant des nouveaux véhicules
À l’heure actuelle, l’activité principale de l’entreprise est la recherche, le développement, la production et la vente de pièces automobiles. L’entreprise se consacre à la recherche, au développement et à la production de systèmes de groupes motopropulseurs hybrides et purement électriques. Bunch Belgium, une filiale de l’entreprise, se classe au premier rang mondial dans le domaine de la recherche, du développement et de la technologie dans des domaines connexes. Bunch et strantis, l’un des quatre premiers constructeurs automobiles au monde, ont créé deux coentreprises en 2019 et 2020, respectivement, pour développer et produire des systèmes de groupes motopropulseurs hybrides pour leurs nouveaux modèles énergétiques. En tant que pionnier et promoteur de la Chine Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) L’entreprise a l’intention de participer à la restructuration de l’automobile de zhitou, qui est un déploiement stratégique important de l’entreprise en fonction de ses avantages dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques, et de former un effet de synergie évident avec les activités actuelles de fabrication de pièces automobiles de l’entreprise, qui est une mesure importante de la mise en page stratégique à long terme de l’entreprise; L’entreprise s’est engagée à se transformer en une entreprise de haute technologie et à mettre en œuvre et à développer sans relâche une nouvelle stratégie énergétique. L’investissement contribue à renforcer la compétitivité de base et la capacité de développement durable de la société et est conforme aux intérêts de développement à long terme de la société cotée et de tous les actionnaires.
2. La mise en œuvre du présent mémorandum n’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société en 2022, et l’incidence sur les résultats d’exploitation des années suivantes sera déterminée en fonction des progrès et de la mise en œuvre ultérieurs; L’exécution du présent mémorandum n’aura pas d’incidence sur l’indépendance opérationnelle de la société; Le Fonds d’intention de ce paiement est le fonds propre de la société. Conseils sur les risques
1. This Memorandum is an intentional Agreement for the company to participate in the Reformation of zhitou Automotive and Conduct Preliminary due diligence work. À la fin de la diligence raisonnable,
