Lieu de cotation: Bourse de Shanghai Code des valeurs mobilières: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) titre abrégé: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Émission d’actions et paiement en espèces achat d’actifs et offre
Résumé des fonds de contrepartie et du plan de transaction connexe
Contrepartie du projet
Wang Yuan
Émission d’actions et paiement en espèces achat d’actifs Shanghai Yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Qidong YUANLI Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Ningbo Jiusheng innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Collecte de fonds de soutien Shanghai Anqiu Information Technology Co., Ltd.
Mars 2002
Table des matières
Table des matières 2 Interprétation… 3
Interprétation des termes généraux 3
Interprétation des termes spéciaux 3 Déclaration des Parties à la transaction 6.
Déclaration de la société cotée 6.
Déclaration de la contrepartie 6 conseils sur les questions importantes… 7.
Aperçu du plan de transaction actuel 7.
Évaluation et évaluation de la transaction 9.
Déterminer si cette transaction constitue une transaction liée, une réorganisation d’actifs importants, une réorganisation et une cotation en bourse, etc. 9.
Informations sur l’émission d’actions (10)
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière d’indemnisation – 13.
Prime de rendement excédentaire – 14.
Processus décisionnel et approbation de la transaction – 14.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 9. Les opinions de principe des actionnaires contrôlants et des personnes agissant de concert de la société cotée sur la réorganisation, ainsi que la réduction de la participation des actionnaires contrôlants et des personnes agissant de concert, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs entre la date de reprise de la réorganisation et l’achèvement de la transaction
Plan… 33.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 33.
Conseils d’information à fournir 33 conseils sur les risques majeurs… 35.
Risques liés à cette transaction 35.
Risque opérationnel de la société cible 36.
Risques liés aux sociétés cotées 37.
Autres risques 37 Aperçu de la transaction… 39.
Contexte et objet de la transaction 39.
L’entreprise cible possède des attributs d’innovation scientifique et est conforme au positionnement du Conseil d’innovation scientifique. 41.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 42.
Plan spécifique de cette transaction 43.
Déterminer si cette transaction constitue une transaction liée, une réorganisation d’actifs importants, une réorganisation et une cotation en bourse, etc. 48.
Interprétation
Dans le présent plan d’action (résumé), à moins qu’il ne soit précisé dans le texte, les abréviations suivantes ont les significations suivantes: 1. Définitions des termes généraux Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Division
“Information” désigne Shanghai “Information Technology Co., Ltd., actionnaire majoritaire de la société, anciennement connue sous le nom de Shanghai” Medical Technology Co., Ltd.
Pharmaceutical source and Target Reference to Pharmaceutical source Chemistry (Shanghai) Co., Ltd.
Yaoyuan Qidong signifie yaoyuan Biotechnology (Qidong) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société cible.
Shanghai Yuanmeng fait référence à Shanghai Yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), qui est la sector – forme de participation des employés de la société cible.
Qidong YUANLI signifie Qidong YUANLI Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), qui est la sector – forme d’actionnariat des employés de la société cible.
Ningbo Jiusheng signifie Ningbo Jiusheng innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société cible.
La date de référence de l’évaluation est le 31 décembre 2021.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Le Bureau de gestion de la restructuration fait référence aux mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020).
Loi
Dispositions spéciales relatives à la restructuration: dispositions spéciales relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées en bourse
Le terme « actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie» désigne les règles de la Bourse de Shanghai pour la cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Le Bureau d’administration de l’enregistrement fait référence aux mesures d’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai).
Loi
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
China Securities Regulatory Commission and China Securities Regulatory Commission
Shanghai Stock Exchange
Interprétation des termes spéciaux
Les médicaments à petites molécules sont communément appelés médicaments chimiosynthétiques, généralement des composés organiques de moins de 1 000 poids moléculaire, c’est – à – dire des composés chimiquement bien structurés ayant pour but de prévenir, de traiter, de diagnostiquer des maladies ou de réguler les personnes.
Produits chimiques spéciaux pour la fonction corporelle, l’amélioration de la qualité de vie et le maintien de la santé. Les médicaments chimiosynthétiques sont basés sur de petits composés moléculaires et sur l’efficacité (effet biologique) des médicaments. Les médicaments à petites molécules présentent les avantages d’une large utilisation et d’une théorie mature.
Les petits composés moléculaires utilisés pour la conception et la construction de substances actives pharmaceutiques sont l’un des matériaux importants pour la recherche et le développement de médicaments. Ils ont généralement un poids moléculaire inférieur à 300 et sont caractérisés par une nouvelle structure et une variété variétale.
La voie de synthèse se trouve à l’extrémité arrière du bloc moléculaire. Les petits composés moléculaires ayant une certaine activité biologique ou pharmacologique sont largement utilisés dans les premiers stades des sciences de la vie et de la recherche médicale. Les chercheurs utilisent des composés d’outils pour observer et étudier les phénomènes physiologiques et pathologiques au niveau moléculaire, cellulaire et animal en modifiant ou en affectant la structure, la fonction et le mécanisme d’action des macromolécules biologiques telles que les protéines et les composés d’outils d’acides nucléiques. Révéler les lois de la vie et le processus de développement de la maladie. La composition des composés instrumentaux au stade de la mise au point du médicament correspond à la substance médicamenteuse au stade de la production du médicament.
Les substances qui ne peuvent pas être utilisées directement par les patients sont généralement ajoutées avec des excipients et traitées pour produire des médicaments qui peuvent être utilisés directement et qui sont les matières premières des médicaments.
Intermédiaires pharmaceutiques, certaines matières premières chimiques ou certains produits chimiques utilisés dans le processus de synthèse des médicaments. Il s’agit d’un produit chimique qui peut être produit dans une usine chimique ordinaire sans licence de fabrication de médicaments et qui peut être utilisé dans la synthèse de médicaments à condition qu’il atteigne un certain niveau.
Les médicaments innovants sont des médicaments qui sont mis sur le marché pour la première fois dans le monde et qui ont des brevets de propriété intellectuelle indépendants.
Les nouveaux médicaments originaux, qui ont fait l’objet d’un dépistage stratifié de milliers de composés et d’essais cliniques rigoureux, ont été autorisés à être mis sur le marché. En Chine, les « médicaments de recherche originaux » désignent principalement les médicaments importés qui ont dépassé la période de protection par brevet.
Un médicament générique est un médicament générique qui est identique à un médicament innovant en termes de dose, d’innocuité et d’efficacité, de qualité, d’action et d’indication.
Abréviation anglaise de l’Organisation de recherche sur les contrats, l’Organisation de recherche sur mesure et le cro principal sont chargés de fournir des services contractuels de recherche sur les nouveaux médicaments, tels que la découverte préclinique de médicaments, la recherche préclinique et les essais cliniques, aux entreprises pharmaceutiques multinationales et aux sociétés biopharmaceutiques.
Abréviation anglaise de l’Organisation de fabrication de contrats, l’Organisation de fabrication de contrats pharmaceutiques sur mesure fait référence à l’Organisation qui fournit des services de fabrication de modèles / personnalisés de l’OCM pour la réglementation des produits pharmaceutiques aux entreprises pharmaceutiques et aux entreprises de biotechnologie. La technologie développée repose généralement sur des itinéraires technologiques matures fournis par les clients, qui utilisent leurs propres installations de production pour mettre en œuvre des processus et fournir des services de production élargis.
Abréviation anglaise de l’Organisation de développement et de fabrication de contrats, l’entreprise de production de R & D personnalisée de contrats pharmaceutiques fait référence à la fourniture de médicaments, en particulier la R & D de procédés pharmaceutiques innovants et la préparation de petits lots pour les entreprises pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie cdmo; Optimisation des procédés, production à grande échelle, enregistrement et validation de la production par lots; Établissements qui commercialisent des services tels que la production. Le modèle cdmo fournit des services techniques innovants aux entreprises pharmaceutiques et assume des fonctions de recherche et de développement de procédés et d’amélioration.
L’abréviation anglaise pour la fabrication et le contrôle chimiques, y compris les techniques de fabrication CMC, l’étude des impuretés, l’étude de la qualité et l’étude de la stabilité, est une partie très importante des documents de demande de médicaments.
L’abréviation anglaise « Good manufacturing practice » est la norme de base pour la production et la gestion de la qualité des médicaments. La Chine applique actuellement les normes GMP.
Abréviation du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament titulaire de l’autorisation de mise sur le marché L’État applique le système du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à l’administration des médicaments. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est responsable, conformément à la loi, de l’innocuité, de l’efficacité et de la contrôlabilité de la qualité du médicament tout au long de son développement, de sa production, de sa commercialisation et de son utilisation.
Abréviation de la pratique actuelle de la fabrication de médicaments de bonne qualité, les BPF pour la production dynamique de médicaments se réfèrent aux spécifications de gestion de la qualité et sont des BPF internationales mises en œuvre par l’UE, le Japon, les États – Unis et d’autres pays ou régions. Les BPF sont généralement supérieures aux BPF.
The State Drug Administration refers to the abréviation of National Medical Products Administration in English, the State Drug Administration of China.
L’abréviation anglaise qualified person, eu Quality Authorized Person compliance audit, before eu QP audit refers to the product entered into Europe for clinical trial or listing, the Enterprise needs to have qualified QP, QP will conduct a comprehensive audit of the Manufacturing Site of the Enterprise according to the requirements of eugmp, and a QP statement will be issued after the audit.
Note: ce plan
