Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Questions relatives à la vingtième réunion du dixième Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons soigneusement étudié et vérifié les propositions pertinentes et les Documents pertinents de la 20e réunion du 10e Conseil d’administration fournis par la société. Après mûre réflexion et sur la base des principes d’équité, d’impartialité et d’objectivité, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes:
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société
Après vérification, M. Liu Yuan (candidat au poste d’administrateur) a la capacité et les conditions requises pour s’acquitter des fonctions d’administrateur en ce qui concerne les qualifications professionnelles, et il est compétent pour s’acquitter des fonctions d’administrateur. Il n’y a pas de situation d’interdiction d’emploi et de sanction d’interdiction d’entrée sur le marché stipulée par le droit des sociétés et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai, et il n’a pas encore été levé, ce qui est conforme au droit des sociétés. Dispositions relatives à la qualification des administrateurs non indépendants dans les lignes directrices pour la sélection et la conduite des administrateurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents.
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Après avoir examiné les curriculum vitae de M. Liu Yuan et de M. Yu Chaohui, nous croyons que les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, les compétences professionnelles et les qualités professionnelles de M. Liu Yuan et de M. Yu Chaohui sont à la hauteur des exigences du poste. En outre, il n’a pas été constaté qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles il n’était pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements, des documents normatifs et des statuts; Il n’y a pas eu de sanction de la c
Avis indépendants sur les garanties fournies par la société aux filiales
Cette garantie est utile pour répondre aux besoins en capital des filiales garanties de la société, n’aura pas d’incidence sur l’indépendance et le fonctionnement normal de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires. Toutes les parties garanties sont des filiales dans le cadre de l’état consolidé de la société. La société peut contrôler efficacement ses activités opérationnelles quotidiennes et sa prise de décisions, et saisir en temps opportun son statut de crédit et sa capacité d’exécution. Le risque de garantie au – delà du ratio de fonds propres est dans le cadre du contrôle. La procédure d’examen des questions de garantie est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Par conséquent, nous acceptons les questions de garantie et les soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) \\
Zhu Tianwei, yunzhu, Wei xuezhe
