Code des valeurs mobilières: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) titre abrégé: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Concernant l’ajustement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et
Annonce des membres des comités professionnels du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Changements d’administrateurs et de cadres supérieurs (i) changements d’administrateurs et de secrétaires du Conseil d’administration
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Après l’ajustement des travaux, M. Yu Kai a occupé le poste de Vice – Président exécutif de Ningbo junsheng intelligent Automobile Technology Research Institute Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, et s’est concentré sur la R & D indépendante et l’application commerciale de technologies clés pour les véhicules automobiles intelligents, y compris La conduite intelligente, le poste de pilotage intelligent, l’intelligence artificielle, les capteurs avancés, les communications mobiles à grande vitesse 5G et les systèmes de commande par fil. Le Conseil d’administration de la société a exprimé sa sincère gratitude à M. Yu Kai pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat.
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration et de répondre aux besoins réels en matière d’exploitation et de gestion, la société a apporté les ajustements suivants aux administrateurs et au Secrétaire du Conseil d’administration:
1. Étant donné que le nombre d’administrateurs de la société est inférieur à 9 en raison de l’ajustement du travail interne de M. Yu Kai, la proposition d’élection partielle des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée à la 20e réunion du dixième Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions des statuts et à l’examen de qualification effectué par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Nommer M. Liu Yuan (curriculum vitae ci – joint) comme candidat au poste d’administrateur du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du dixième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Sur la base de la nomination de M. Wang Jianfeng, Président de la société, et de l’examen de qualification effectué par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, la proposition concernant l’emploi de cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée à la 20e réunion du dixième Conseil d’administration de la société, et il a été convenu de nommer M. Yu Chaohui (curriculum vitae ci – joint) Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du présent Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Les coordonnées du nouveau Secrétaire du Conseil d’administration de la société sont les suivantes: (1) Téléphone: 0574 – 87907001 (2) télécopieur: 0574 – 87402859 (3) courriel: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) @joyson.cn. Adresse: changement de Vice – Président, no 99, Qingyi Road, High Tech Zone, Ningbo (Ⅱ)
La compagnie a reçu le rapport de démission de M. Ouyang yike, Vice – Président, et M. Ouyang yike a demandé à démissionner de son poste de Vice – Président pour des raisons personnelles et n’a occupé aucun poste dans la compagnie après sa démission. La démission de M. Ouyang kenke en tant que Vice – Président n’affectera pas le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. Le rapport de démission de M. Ouyang kenke prend effet à la date de sa signification au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Ouyang Kunke pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat.
Sur la base de la nomination de M. Wang Jianfeng, Président de la société, et de l’examen de qualification effectué par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, la proposition concernant l’emploi de cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée à la 20e réunion du dixième Conseil d’administration de la société, et il a été convenu de nommer M. Liu Yuan (avec le calendrier ci – joint) Vice – Président exécutif de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du présent Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Ajustement des membres du Comité professionnel du dixième Conseil d’administration de la société
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de mieux jouer le rôle des comités professionnels du Conseil d’administration, la société a ajusté les membres des comités professionnels du dixième Conseil d’administration en fonction de la situation réelle actuelle. La composition des comités professionnels ajustés du dixième Conseil d’administration est la suivante:
Comité de la stratégie et de l’investissement:
Directeur: Wang Jianfeng
Membres: Zhu Xuesong, Li juntong, Chen Wei, Liu Yuan, Zhu Tian, Wei xuezhe
La responsabilité principale du Comité de la stratégie et de l’investissement est d’étudier et de formuler des recommandations sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement.
Comité de vérification:
Directeur: Wei yunzhu
Membres: Zhu Tian, Zhu Xuesong
Les principales responsabilités du Comité d’audit sont les suivantes: (1) Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes; Orienter les travaux d’audit interne; Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet; Évaluer l’efficacité du contrôle interne; Coordonner la communication entre la direction, le Service d’audit interne et les services compétents et l’institution d’audit externe; Autres questions autorisées par le Conseil d’administration de la société et autres questions liées aux lois et règlements pertinents.
Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation:
Directeur: Zhu Tian
Membres: Wang Jianfeng, Wei xuezhe
Les principales responsabilités du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation sont les suivantes: (1) étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des gestionnaires et formuler des recommandations; Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les dirigeants; Examiner les candidats au poste de directeur et de gestionnaire et formuler des recommandations. Étudier les normes d’évaluation des directeurs et des gestionnaires, effectuer l’évaluation et faire des suggestions; Étudier et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le mandat des administrateurs susmentionnés dans chaque comité professionnel commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à la dixième session du Conseil d’administration. Le mandat de M. Liu Yuan au Comité de la stratégie et de l’investissement du Conseil d’administration commence à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la dixième session du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Board of Directors 5 March 2022 attached: Personal curriculum vitae Mr. Liu Yuan: born in 1975, Han Nationality, emba of China – Europe International Business School. Il est actuellement Président et chef de la direction de Ningbo Junlian Zhixing Technology Co., Ltd. Et membre du Conseil des autorités de surveillance de PRY GmbH. Il a été Directeur de l’est de la Chine de Lille Shanghai Management Co., Ltd. Et Directeur général de Shanghai Lille Automotive Systems Co., Ltd. Il a une riche expérience de la gestion de travail dans une entreprise internationale multiculturelle, une connaissance approfondie du marché de l’industrie automobile et une riche expérience de la gestion globale des affaires et des opérations de l’entreprise.
Le nombre d’actions de la société correspondant aux actions du régime d’actionnariat des employés souscrites par M. Liu Yuan dans le cadre du plan d’actionnariat des employés Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2021 est de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) . Les actions ci – dessus sont encore en période de blocage de l’évaluation du rendement. En outre, il n’y a pas d’actions de la société détenues directement ou indirectement par M. Liu Yuan, et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, ainsi que les contrôleu Il n’y a pas de lien entre les cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements, des documents normatifs et des statuts; Il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Yu Chaohui n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements, des documents normatifs et des statuts; Il n’y a pas eu de sanction de la csrc ou d’autres autorités compétentes ni de sanction de la bourse.
