Code des valeurs mobilières: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) titre abrégé: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) numéro d’annonce: lin2022 – 008
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 21 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 21 mars 2022, 9h30
Lieu de réunion: No 99, Qingyi Road, National High – tech Zone, Ningbo, Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 21 mars 2022
Au 21 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Sans objet.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative à la garantie des filiales √
Cumul des votes
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (1) administrateurs à élire
2.01 Élection partielle de M. Liu Yuan comme Administrateur du dixième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du 10e Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société dans le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce sur. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: toutes les propositions ci – dessus 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: S / o 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: S / O 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote l’emporte. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails). Et peut autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2022 / 3 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 13: 00 – 17: 00 le 16 mars 2022;
Lieu d’enregistrement: No 99, Qingyi Road, Ningbo National High – tech Zone, Zhejiang; Méthodes d’inscription: 1. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale (en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants désignés) doivent envoyer les documents d’inscription à l’Assemblée générale à la société pour inscription le 16 mars 2022 de 13 h à 17 h par la poste ou par télécopieur ou par la poste; 2. Les actionnaires individuels doivent présenter leur carte d’identité et leur carte de compte d’actions à la Bourse de Shanghai lors de l’enregistrement; Lorsqu’un actionnaire individuel confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, le fiduciaire présente sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration et une carte de compte d’actions de la Bourse de Shanghai; 3. Lors de l’enregistrement des actionnaires de la personne morale, une copie de la licence commerciale, de la carte d’identité du représentant légal et de la carte de compte d’actions de la Bourse de Shanghai doit être présentée; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du représentant légal, une copie de la licence d’exploitation de l’unit é actionnaire de la personne morale, une procuration écrite émise par l’actionnaire de la personne morale conformément à La loi et une copie de la carte de compte d’actions de la Bourse de Shanghai.
Les documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doivent porter le sceau officiel de la personne morale. Autres questions (1) Frais d’hébergement et de transport pour les participants à la réunion (2) Coordonnées: 1. Adresse postale: No 99, Qingyi Road, Ningbo National High – tech Zone, Zhejiang 3150403, tel: 0574 – 879070014, fax: 0574 – 874028595, courriel: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) @joyson.cn.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Conseil d’administration 5 mars 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 21 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative à la garantie des filiales
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs
À propos de l’élection partielle de M. Liu Yuan comme dixième administrateur de la société
2.01
Proposition du Conseil d’administration
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: pour les propositions de vote non cumulatives, le client doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la lettre de procuration et cocher « √ »; En ce qui concerne les propositions de vote cumulatif, le mandant indique clairement dans la procuration le nombre de votes accumulés pour chaque sous – proposition de la proposition de vote cumulatif. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises dans la présente procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple: Wang ××
5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ××
6.02 exemple: Chen ××
6.03 exemple: jaune ××
Un investisseur détient 100 actions de la société à la clôture de la journée d’enregistrement des actions et adopte le système de vote cumulatif. Il (elle) a 500 voix pour la proposition 4.00 « proposition d’élection des administrateurs », 200 voix pour la proposition 5.00 « proposition d’élection des administrateurs indépendants » et 200 voix pour la Proposition 6.00 « proposition d’élection des superviseurs ».
L’investisseur peut voter sur le projet de loi 4.00 à sa discrétion, avec un maximum de 500 voix. Il peut soit concentrer 500 voix sur un candidat donné, soit répartir les voix entre les candidats en fonction de n’importe quelle combinaison. Comme le montre le tableau:
Numéro de série nom de la proposition nombre de votes
Mode 1, mode 2, mode 3…
4.00 proposition relative à l & apos; élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ×× 500100 100
4.02 exemple: Zhao ×× 0 100 50
4.03 exemple: Jiang ×× 0 100200
[Original: anglais]
4.06 exemple: Song ×× 0 100 50
