Code des valeurs mobilières: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) titre abrégé: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 20e réunion du dixième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société») s’est tenue à Ningbo, Zhejiang, le 4 mars 2022, sous la forme d’une réunion de communication sur place. L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par téléphone, par courriel ou en personne le 2 mars 2022. Huit administrateurs assistent à la réunion et huit sont effectivement présents. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La réunion est présidée par M. Wang Jianfeng, Président de la société. La réunion est organisée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes par vote sur place et par correspondance:
La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
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Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ajustement des membres du Comité professionnel du dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
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Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la garantie des filiales a été examinée et adoptée.
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Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce No: p.2022008).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Conseil d’administration 5 mars 2022
