Code du titre: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) titre abrégé: St Aetna Bulletin No 2022 – 007 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale des actionnaires: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 mars 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence (v) au troisième étage du bâtiment des bureaux de l’entreprise, système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 21 mars 2022 au 22 mars 2022
Les heures de vote sont les suivantes: 21 mars 202215: 00 – 22 mars 202215: 00
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et au vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, les règles pertinentes, telles que les règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, sont respectées.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative à la garantie fournie par la société à Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd. √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir l’annonce pertinente et les annexes divulguées par la société le 5 mars 2022. La société divulguera également les documents de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Les investisseurs sont invités à le faire sur le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. Voir.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Proposition 1
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Proposition 1
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les questions relatives au vote des actionnaires de la société sur les propositions pertinentes par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la csdcc sont les suivantes:
1. L’heure de début et de fin du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 15 h le 21 mars 2022 à 15 h le 22 mars 2022. Afin de faciliter la présentation harmonieuse des avis de vote, les investisseurs qui souhaitent participer au vote en ligne sont invités à se connecter au Bureau d’affaires en ligne de la csdcc (site Web: inv.chinaclear.cn.) le plus tôt possible dans les délais susmentionnés. Ou prêter attention au numéro public officiel Wechat de la csdcc (« csdco») pour la présentation des avis de vote.
2. Si un investisseur se connecte pour la première fois au site Web de la csdcc pour voter, il doit d’abord vérifier son identité. Les investisseurs sont invités à visiter à l’avance la salle d’affaires en ligne de la csdcc (site Web: inv.chinaclear.cn.) Ou le numéro public officiel Wechat de la csdcc (« China Clearing Business Office») est enregistré pour ouvrir la fonction de service du réseau de compensation de la Chine pour les comptes de titres pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de China Settlement (www.chinaclear.cn.) « zone de service aux investisseurs – vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires – comment procéder – traitement des affaires des investisseurs » ou appelez la ligne d’urgence 400805858 pour en savoir plus.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) St Aetna 2022 / 3 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Procédures d’enregistrement: les documents à soumettre par les actionnaires individuels comprennent: la carte de compte de titres, le certificat de participation, la carte d’identité personnelle ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. Si l’actionnaire confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, il doit également fournir la carte d’identité de l’agent et la procuration de l’actionnaire. Les documents à soumettre par les actionnaires de la personne morale comprennent la carte de compte de titres, le certificat de participation, la licence d’entreprise de la personne morale et la carte d’identité du représentant légal. Si le représentant légal autorise une autre personne à assister à la réunion, il doit également fournir la carte d’identité de l’agent et la procuration du représentant légal.
Si l’actionnaire d’une personne morale confie à une autre personne morale la tâche d’assister à l’Assemblée en tant qu’agent, le représentant légal de l’agent assiste à l’Assemblée. L’actionnaire de la personne morale présente la licence d’entreprise de la personne morale de l’agent, la carte d’identité du représentant légal de l’agent et la procuration de l’actionnaire de la personne morale.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 14 h à 16 h le vendredi 18 mars 2022. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant le 18 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement: ANTAI GROUP Securities and Investor Relationship Management Department, Antai Industrial Zone, Jiexiu City, Shanxi Province 4. Coordonnées:
Adresse postale: ANTAI GROUP Securities and Investor Relationship Management Department, Antai Industrial Zone, Jiexiu City, Shanxi Province Contact: Liu Mingyan
Code Postal: 032002
Tel: 0354 – 753034
Fax: 0354 – 7536786
Vi. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et toutes les dépenses des participants sont à leurs propres frais;
2. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion.
Annonce faite par la présente
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Conseil d’administration
4 mars 2022
Annexe: rapport de la procuration pour la préparation des documents Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) résolution de la deuxième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2002
Annexe:
Procuration
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 22 mars 2022.
Tenue de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022 et exercice du droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Proposition de garantie de la société pour Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la lettre de procuration et cocher « √ ».
Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
