Code du titre: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) titre abrégé: St Aetna No.: lin2022 – 005 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et connexes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) L’avis de réunion a été envoyé par écrit, par télécopieur et par courriel le 2 mars 2002. L’Assemblée est composée de sept administrateurs votants et de sept administrateurs votants effectifs, dont trois administrateurs indépendants votent par voie de communication. La réunion sur place a été présidée par M. Yang Jinlong, Président du Conseil d’administration. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la convocation du Conseil d’administration.
Wang fengbin, Directeur associé de la première proposition de la réunion, s’est abstenu de voter, et la proposition a été examinée et adoptée par six voix pour, aucune abstention et aucune objection; Le deuxième projet de loi est examiné et adopté par sept voix pour, aucune abstention et aucune voix contre. La Conférence a adopté les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la société pour Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd. Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 006 publiée par la société le même jour;
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2002.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société doit convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002 le 22 mars 2022. Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002.
Annonce faite par la présente
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Conseil d’administration
4 mars 2012
