Code du titre: Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) titre abrégé: St Zhongfu Bulletin No: 2022 – 010
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 4 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle d’Assemblée de la société (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 20
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 1220712007
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 311211
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale est présidée par M. ma Wenchao, Président de la société. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, qui est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs et 9 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Ms. Yang Ping, Secretary of the Board of Directors of the company, Mr. Zhang fengguang, Deputy General Manager, Mr. Wang Li and General Accountant Lang Liu
Mme Yi a participé à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition concernant la garantie fournie par la société et ses filiales contrôlantes à Guangyuan linfeng Aluminum Electric Co., Ltd.
CAS
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Les actionnaires acceptent de s’opposer à la renonciation
Type pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 1180359962966943605916404963 3429288128094
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
À propos de la société et du contrôle
La filiale est Guangyuan City
1. Proposition de garantie de linfeng Aluminum Electric Co., Ltd. 62681720608361605916458808 3429881332831
CAS
Notes d’information sur le vote sur la proposition
La proposition soumise à l’Assemblée générale pour délibération et vote est une proposition de résolution spéciale, qui est adoptée avec plus des deux tiers des voix affirmatives du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Shanghai shangzheng Hengtai cabinet d’avocats: Cheng Xiaoming, Tian yun2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale de la société; Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale; La qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts. Le résultat du vote est légal et valide. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau de la société; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 4 mars 2022
