Code du titre: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) titre abrégé: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) numéro d’annonce: 2022 – 025 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de correction concernant l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 023) est divulgué ci – dessus.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Convocation de la réunion et participation
1. Organisateur: sixième Conseil d’administration de la société
2. Modérateur: M. Xu Guoxing, Directeur général de la société
3. Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er mars 2022
4. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
5. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 4 mars 2022 à 13 heures
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 4 mars 2022 à 15 h le 4 mars 2022.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 1703, bâtiment B2, No 700, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai.
7. Participation à la réunion:
Participation générale des actionnaires:
Neuf actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 125906 244 actions, soit 291129% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: un actionnaire votant sur place, représentant 100 actions, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 125906144 actions, soit 291129% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Huit actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 170501 actions, soit 00394% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, représentant 100 actions, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Sept actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 170401 actions, soit 00394% du total des actions des sociétés cotées.
8. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion.
9. Witness Lawyers attended the meeting.
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen et vote de la proposition 1.00 vote général sur la proposition de modification du cabinet comptable:
Convenir de 125891 143 actions représentant 999880% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15 101 actions représentant 00120% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
155400 actions, Représentant 911432% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 15101 actions, soit 88568% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
En raison de la situation épidémique, le cabinet d’avocats Hairun Tianrui de Beijing a nommé l’avocat Wu tuanjie et l’avocat Zhao qinyan pour assister à l’Assemblée par vidéo sur place. L’avocat désigné a estimé que la procédure de convocation et de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 était conforme aux lois et règlements, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par le cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui.
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Conseil d’administration 5 mars 2022
