Code du titre: 001266 titre abrégé: hongying intelligent Announcement No.: 2022 – 004 Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la dixième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de réunion du Conseil d’administration a été envoyé par courriel le 2 mars 2022. Les administrateurs participants ont convenu d’exempter les exigences relatives au délai d’avis de réunion du Conseil d’administration et de convoquer la dixième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration le 3 mars 2022.
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu sur place et par voie de communication le 3 mars 2022.
3. Il y a 8 administrateurs qui doivent assister à la réunion du Conseil d’administration et 8 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président, M. Zhang Huahong.
5. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et approuver la proposition de Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd. Concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de s’assurer que les besoins de production, d’exploitation et de développement des entreprises de l’entreprise ne sont pas affectés et de contrôler efficacement les risques, l’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de mieux assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des fonds collectés, conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Dans le cadre de ses pouvoirs, le Conseil d’administration de la société autorise le Conseil d’administration à exercer les pouvoirs d’approbation et de décision suivants:
La société est autorisée à utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 605 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. Cette autorisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Les types d’investissement pour lesquels la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés sont des produits garantis par la Banque dans un délai d’un an (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les produits d’investissement avec cet accord, etc.). Afin de contrôler les risques, les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés à l’investissement en valeurs mobilières et ne sont pas utilisés pour la gestion du patrimoine bancaire ou les produits de fiducie destinés à l’investissement en valeurs mobilières et à ses produits dérivés, aux fonds d’investissement en valeurs mobilières et aux obligations non garanties.
Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou la personne concernée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites du quota.
Les détails de ce projet de loi ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Avis sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 004).
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont donné leur accord sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration;
3. Avis de vérification émis par le promoteur Citic Securities Company Limited(600030) . Conseil d’administration de Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd. 5 mars 2022
