Code des titres: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) titre abrégé: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) numéro d’annonce: 2022 – 018 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Annonce des résolutions de la première réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) Sept administrateurs votants participent à la réunion et sept administrateurs votants participent effectivement à la réunion, dont M. Wang Rui, M. Li Weiqing et M. Zhao Baohua, qui participent et exercent le droit de vote par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, qui est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Sun chengzhi. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont discuté en détail de la proposition à examiner à la réunion et ont examiné et adopté la proposition suivante: 1. La proposition d’élection du Président du deuxième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Étant donné que l’élection générale du Conseil d’administration de la société a été achevée, le Conseil d’administration a accepté d’élire M. Sun chengzhi, administrateur actuel, Président du deuxième Conseil d’administration de la société, pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expirant à la Date d’expiration du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Attendu que l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance a été achevée et que le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de M. Sun chengzhi en tant que Directeur général de la société après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration; Mr. Cui guixian, Mr. Ji ronggang, Mr. Liang Jinhuan and Mr. Yu Shilong were Renewed as Deputy General Managers; Mme Guo Xingping est Vice – Directrice générale et Directrice financière, et M. Yang Jinyu est Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration. Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails et les curriculum vitae des personnes concernées, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 5 mars 2022. Annonces pertinentes.
3. Examiner et adopter la proposition d’élection des membres du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le deuxième Conseil d’administration de la société est composé d’un Comité de stratégie, d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de nomination. Le Conseil d’administration de la société convient d’élire les personnes suivantes pour constituer le Comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans commençant à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont deux administrateurs indépendants):
Président (organisateur, identique ci – dessous): Wang Rui (directeur indépendant)
Membres: Sun chengzhi (administrateur non indépendant), Zhao Baohua (administrateur indépendant)
Le Comité d’audit du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont deux administrateurs indépendants):
Président: Li Weiqing (directeur indépendant)
Membres: Sun chengzhi (administrateur non indépendant), Zhao Baohua (administrateur indépendant)
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont deux administrateurs indépendants):
Président: Zhao Baohua (directeur indépendant)
Membres: Ji ronggang (administrateur non indépendant), Li Weiqing (administrateur indépendant)
Le Comité stratégique du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont un administrateur indépendant):
Président: Sun chengzhi (administrateur non indépendant)
Membres: Cui guixian (administrateur non indépendant), Wang Rui (administrateur indépendant)
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de chaque membre, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 16 février 2022. Annonces pertinentes.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Étant donné que l’élection générale du Conseil d’administration de la société a été achevée, le Conseil d’administration a accepté de renouveler le mandat de Mme Wang yunxue en tant que représentante des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions pertinentes. Le mandat du Secrétaire du Conseil d’administration commence à la date de l’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails et le curriculum vitae du personnel concerné, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Juchao le 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
5. Examiner et approuver la proposition de nomination du chef du Département de l’audit interne de la société
Étant donné que l’élection générale du Conseil d’administration de la société a été achevée, le Conseil d’administration a accepté de renouveler le mandat de Mme Sun caiyun en tant que chef du Département de l’audit interne de la société pour une période allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails et le curriculum vitae du personnel concerné, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Juchao le 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Conseil d’administration
4 mars 2022
