Code des valeurs mobilières: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) titre abrégé: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de chefs du Département de l’audit interne
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du premier Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, de la haute direction, du chef du Département de l’audit interne et du représentant des affaires de valeurs mobilières de Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) (ci – après dénommé « la société») a expiré. Afin de promouvoir le développement standard, sain et stable de la société, la société a tenu la première Assemblée des représentants des travailleurs en 2022 le 14 février 2022, la 23e Assemblée du premier Conseil d’administration et la 16e Assemblée du premier Conseil des autorités de surveillance le 15 février 2022, et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 Le 4 mars 2022 pour achever l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance; En outre, la première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été convoquées le 4 mars 2022 pour achever la nomination de la haute direction, du chef du Département de l’audit interne et du représentant des affaires de valeurs mobilières (voir l’annexe I pour le curriculum vitae du personnel ci – dessus). Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection et nomination du deuxième Conseil d’administration et de ses comités spéciaux, du Conseil des autorités de surveillance, de la haute direction, du représentant des affaires de valeurs mobilières et du chef du Département de l’audit interne de la société
Sur la base des résultats de l’élection à la réunion susmentionnée et des résolutions pertinentes, la composition du deuxième Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, de la haute direction, du représentant des valeurs mobilières et du chef du Département de l’audit interne de la société est la suivante:
Composition du deuxième Conseil d’administration et des comités spéciaux de la société
1. Président: M. Sun chengzhi
2. Membres du Conseil d’administration:
Administrateurs non indépendants: M. Sun chengzhi, M. Cui guixian, M. Ji ronggang et M. Wang Yuhua
Administrateurs indépendants: M. Wang Rui, M. Zhao Baohua et M. Li Weiqing
3. Composition des comités spéciaux du Conseil d’administration:
Nom du Comité Président membres du Comité
Comité stratégique Sun chengzhi, Cui guixian et Wang Rui
Comité de nomination: Wang ruisun chengzhi et Zhao Baohua
Comité de vérification: Li Weiqing, Sun chengzhi et Zhao Baohua
Comité de rémunération et d’évaluation Zhao Baohua Ji ronggang et Li Weiqing
Le nombre d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs au Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de La société. Les qualifications et l’indépendance des administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen.
Le mandat des administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Composition du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Président du Conseil des autorités de surveillance: M. Li qizhong
2. Membres du Conseil des autorités de surveillance:
Représentants non salariés superviseurs: M. Li qizhong, Mme Wang Haiping
Représentant du personnel superviseur: M. Wang Jianwei
La proportion de superviseurs du personnel au Conseil des autorités de surveillance de la société ne doit pas être inférieure à un tiers, conformément aux règlements pertinents et aux statuts. Le mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Composition de la haute direction, du représentant des affaires de valeurs mobilières et du chef du Département de l’audit interne de la société
1. Directeur général: M. Sun chengzhi
2. Directeurs généraux adjoints: Cui guixian, Ji ronggang, Liang Jinhuan et Yu Shilong
2. Deputy General Manager and Financial Director: Ms. guoxingping
3. Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors: Mr. Yang Jinyu
4. Representative of Securities Affairs: Ms. Wang yunxue
5. Responsable du Département de l’audit interne: Mme Sun caiyun
M. Yang Jinyu, Secrétaire du Conseil d’administration, et Mme Wang yunxue, représentante des affaires boursières, ont tous deux obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et la qualification professionnelle a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Contact: Yang Jinyu, Wang yunxue
Tel: 0536 – 5218698
Fax: 0536 – 5218698
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 1966 Jinguang West Street, Shouguang, Shandong
Code Postal: 262702
Le mandat des cadres supérieurs, des représentants des affaires de valeurs mobilières et des chefs du Département de l’audit interne de la société commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du deuxième Conseil d’administration et expire à l’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Changement de mandat et départ du Conseil des autorités de surveillance
Après l’expiration de son mandat, M. Sun debin, représentant du personnel du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, a cessé d’occuper le poste de superviseur et a continué d’occuper d’autres postes dans la société. Pendant son mandat de superviseur de la société, M. Sun debin n’a pas directement détenu les actions de la société et a indirectement détenu 100000 actions de la société par l’intermédiaire du Centre d’investissement Shouguang Yuxin (société en commandite), soit 0,08% du capital social total de la société. Il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été pendant que M. Sun debin était superviseur de la société.
L’entreprise remercie sincèrement le superviseur, M. Sun debin, pour son travail acharné et sa contribution au développement de l’entreprise.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) Conseil d’administration
4 mars 2022
Annexe I:
Curriculum vitae des administrateurs du deuxième Conseil d’administration
Mr. Sun chengzhi, born in 1965, Chinese Nationality, Han Nationality, without permanent residence Abroad, was graduated from xujia Junior Secondary School, Holy City Street, Shouguang City, with Junior High School Degree in June 1982. Il a successivement été Vice – directeur d’usine de la deuxième usine textile du comté de Shouguang, Province du Shandong, comptable et directeur d’usine de l’usine de décoration de rideaux yumat de Shouguang, Directeur exécutif et Directeur général de Yuma Window decoration, Directeur de Shanghai caili Science and Trade Co., Ltd., Directeur de Shouguang Lishi Chemical Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Yuma Co., Ltd. Depuis mars 2019, il est Président et Directeur général de la société. M. Sun chengzhi n’est pas employé par plus de 5% des actionnaires de la société.
Jusqu’à présent, M. Sun chengzhi détient directement 35 millions d’actions de la société et indirectement 17 875 millions d’actions de la société. M. Sun chengzhi et Mme Cui Yueqing, qui détiennent plus de 5% de l’actionnaire de la société, sont mariés et ont une relation de parenté; M. Sun chengzhi est le beau – frère de M. Cui guixian, Directeur et cadre supérieur de la société.
En outre, M. Sun chengzhi n’est pas lié à d’autres actionnaires, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Mr. Sun chengzhi has not been punished by c
Jusqu’à présent, M. Cui guixian détient directement 1 million d’actions de la société et indirectement 550000 actions de la société. M. Cui guixian et Mme Cui Yueqing, qui détiennent plus de 5% de l’actionnaire de la société, sont frères et sœurs. Plus de 5% des actionnaires, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, M. Sun chengzhi, sont le beau – frère de M. Cui guixian, et les deux parties sont liées. En outre, M. Cui guixian n’a aucun lien avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Mr. Cui guixian has not been punished by c
Mr. Ji ronggang, born in 1978, Chinese Nationality, Han Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Shandong Bohai School of Further Education in July 2001, with College degree in Computer and its applications. Il a successivement occupé les postes de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) spécialiste de la gestion des M. Ji ronggang n’est pas employé par plus de 5% des actionnaires de la société.
À ce jour, M. Ji ronggang détient directement 100000 actions de la société. M. Ji ronggang n’a aucun lien avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Mr. Ji ronggang has not been punished by c
Mr. Wang Yuhua, born in 1967, Chinese Nationality, Han Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Shandong Textile Institute in February 1992, Bachelor Degree in tricot major, Engineer. Il a successivement été chef de la Section des services techniques de Shandong RIFA Textile Machinery Co., Ltd., Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) directeur et Directeur de l’atelier de tissage, Directeur adjoint de l’atelier de décoration de fenêtre Yuma, Directeur adjoint du Département de production 3 de Yuma Co., Ltd., et a été Directeur et Directeur adjoint de l’atelier 3 de la société de mars 2019 M. Wang Yuhua n’est pas employé par plus de 5% des actionnaires de la société. Jusqu’à présent, M. Wang Yuhua détient indirectement 150000 actions de la société. Il n’y a pas de relation entre M. Wang Yuhua et d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Mr. Wang Yuhua has not been punished by c
Mr. Wang Rui, born in 1960, Chinese Nationality, Han Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Northeast University of Japan in March 1998 with Doctoral Degree in Material Processing. Il a été chargé de cours à l’Institut de technologie textile de Tianjin, professeur agrégé, professeur, doyen et Secrétaire du Comité du parti à l’Institut de technologie textile de l’Université de technologie de Tianjin. Il est actuellement professeur à l’École des textiles de l’Université de technologie de Tianjin, Huafang Co.Ltd(600448) administrateur indépendant, Zhe Jiang Taihua New Material Co.Ltd(603055) M. Wang Rui ne travaille pas dans des unités telles que plus de 5% des actionnaires et des contrôleurs effectifs de la société.
Jusqu’à présent, M. Wang Rui ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
Mr. Zhao Baohua, born in 1965, Chinese Nationality, Han Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Shanxi University in July 1989 with a Master Degree in Science Socialism major. Il a été Vice – Président de la faculté de droit de l’université Weifang, professeur à la faculté de droit de l’université Weifang et avocat à temps partiel du Cabinet d’avocats Shandong Haode. Il a été administrateur indépendant de la société de mars 2019 à ce jour. M. Zhao Baohua ne travaille pas dans des unités telles que plus de 5% des actionnaires et des contrôleurs effectifs de la société.
Jusqu’à présent, M. Zhao Baohua ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc; Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; A obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents.
