Code des titres: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) titre abrégé: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) numéro d’annonce: 2022 – 017 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale, ni de modification des résolutions adoptées à l’Assemblée générale précédente.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation et participation
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 4 mars 2022 à 14 h.
Vote en ligne: 4 mars 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 mars 2022; L’heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022. 2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 1966 Jinguang West Street, Shouguang, Shandong
3. Mode de tenue de la réunion: combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Sun chengzhi, Président
6. La convocation et la convocation de l’assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les statuts de Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
7. Participation générale des actionnaires:
Les 14 actionnaires qui ont voté sur place et sur Internet représentaient 89 905204 actions avec droit de vote, soit 68,2 755% du total des actions de la société.
Parmi eux, 12 actionnaires ont voté sur place, Représentant 899000000 actions avec droit de vote, soit 682716% du total des actions de la société.
Deux actionnaires votent par Internet, représentant 5 204 actions avec droit de vote, soit 00040% du total des actions de la société.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Trois actionnaires votant sur place et sur Internet représentent 205204 actions avec droit de vote, soit 01558% du total des actions de la société.
Dont: 1 actionnaire votant sur place, représentant 200000 actions avec droit de vote, soit 01519% du total des actions de la société.
Deux actionnaires votent par Internet, représentant 5 204 actions avec droit de vote, soit 00040% du total des actions de la société.
8. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote. Examen et vote des propositions
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et les représentants autorisés des actionnaires ont adopté la proposition suivante par un vote enregistré sur place et un vote en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration.
Le projet de loi est élu au moyen d’un système de vote cumulatif et les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1.01 M. Sun chengzhi est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 89 905201 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205201 voix d’accord, Représentant 999985% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Sun chengzhi est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
1.02 M. Cui guixian est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 89 905202 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205202 voix d’accord, Représentant 999990% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Cui guixian est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
1.03 M. Ji ronggang est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 89 905203 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205203 voix d’accord, Représentant 999995% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Ji ronggang est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
1.04 M. Wang Yuhua est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 89 905204 voix, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205204 voix d’accord, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Wang Yuhua a été élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration.
Le projet de loi est élu au moyen d’un système de vote cumulatif et les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
2.01 M. Wang Rui est élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 89 905200 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205200 voix d’accord, Représentant 999981% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Wang Rui est élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
2.02 M. Zhao Baohua est élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 89 905200 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205200 voix d’accord, Représentant 999981% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Zhao Baohua a été élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
2.03 M. Li Weiqing est élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 89 905200 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205200 voix d’accord, Représentant 999981% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Li Weiqing est élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
Le projet de loi est élu au moyen d’un système de vote cumulatif et les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
3.01 M. Li qizhong est élu superviseur non représentant des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 89 905200 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205200 voix d’accord, Représentant 999981% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Li qizhong a été élu superviseur non représentatif des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3.02 Élection de Mme Wang Haiping en tant que superviseure non déléguée du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 89 905200 voix, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 205200 voix d’accord, Représentant 999981% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Mme Wang Haiping a été élue superviseure non représentative des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm
2. Lawyers: Wang Lu and Hu Qin
3. Observations finales:
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les questions examinées et les procédures de vote de l’Assemblée sur place sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Shanghai) sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) Board of Directors 4 March 2022
