Code du titre: Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) titre abrégé: Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) annonce No: 2022 – 021
Jack Technology Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Jack Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « la compagnie ») a donné avis de la tenue de la 25e réunion du 5e Conseil d’administration le 25 février 2022, et la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie le 4 mars 2022 sous la forme d’une combinaison de communication sur place. La réunion est présidée par le Président de la société, qui compte 9 administrateurs et 9 administrateurs. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du nombre d’objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2022;
Attendu que, parmi les objets d’incitation initialement accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022 (projet), 11 objets d’incitation ont volontairement renoncé à tous leurs droits et intérêts, y compris 134000 options d’achat d’actions et 134000 actions restreintes; Six participants ont volontairement renoncé à une partie de leurs capitaux propres, dont 30 000 options d’achat d’actions et 30 000 actions restreintes. En résum é, un total de 164000 options d’achat d’actions et 164000 actions restreintes ont été accordées pour la première fois à 17 participants.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration a accepté d’ajuster le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation. Après ce rajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois est passé de 219 à 208, le nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois est passé de 385700 à 369300 et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 385700 à 369300.
En plus de l’ajustement ci – dessus, l’objet de l’incitation et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation sont conformes à ceux qui ont été examinés et adoptés à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Ruan linbing et Qiu yangyou sont les objets d’incitation du plan d’incitation. Les personnes susmentionnées se retirent du vote et d’autres administrateurs non affiliés participent au vote du projet de loi.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de Jack Technology Co., Ltd. Concernant l’ajustement du nombre d’objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2022.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2022;
La date d’octroi initiale de ce régime d’incitation est le 4 mars 2022, 208 objets d’incitation ont reçu 3 693000 options d’achat d’actions et 208 objets d’incitation ont reçu 3 693000 actions restreintes.
Ruan linbing et Qiu yangyou sont les objets d’incitation du plan d’incitation. Les personnes susmentionnées se retirent du vote et d’autres administrateurs non affiliés participent au vote du projet de loi.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de Jack Technology Co., Ltd. Concernant l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’encouragement des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2022. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Annexe à l’annonce en ligne
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jack Technology Co., Ltd.
5 mars 2022
