Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) La réunion a eu lieu par voie de vote par correspondance le 4 mars 2022, avec 8 administrateurs et 8 participants. Plus de la moitié des administrateurs participant à la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise, de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à exercer pleinement leurs droits et leurs responsabilités dans le cadre de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts de l’entreprise et des investisseurs, l’entreprise a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs (annonce no 2022 – 028) divulguée
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Tous les administrateurs se retirent du vote et la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Board of Directors 4 March 2022
