Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 14 mars 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 3 / 7
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Auteur: jiadu Group Co., Ltd. 2. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 26 février 2022. Jiadu Group Co., Ltd., actionnaire détenant 9,56% des actions, a présenté une proposition provisoire le 4 mars 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
3. Contenu spécifique de la proposition provisoire I. proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
1. Demandeur: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2. Assuré: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) et tous les directeurs et superviseurs supérieurs
3. Limite d’indemnisation: pas plus de 50 millions de RMB au total
4. Prime Expenditure: not more than RMB 300000 / Year (Specific according to the Insurance Contract)
5. Durée de l’assurance: 1 an (renouvelable ou ré – assurée chaque année par la suite)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Et avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile de l’administrateur et du superviseur, traiter des questions connexes telles que le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et à la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 26 février 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 14 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (II) au troisième étage de la société, no 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 14 mars 2022
Au 14 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Catégorie d’actionnaires votants numéro de série nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique √
2.00 proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 Échelle et objet des fonds collectés √
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette offre non publique √
2.10 durée de validité de cette résolution d’offre non publique √
3 proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 √
4 √ pour l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions a en 2022
Proposition de rapport d’analyse opérationnelle
5 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
6. Rendement au comptant dilué, mesures de remplissage et autres mesures pertinentes pour les actions non publiques de la société √
Proposition d’engagement principal
7. Règlement sur le rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Proposition de transfert
8. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’offre privée √
Proposition relative aux questions relatives aux actions
9 Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition 1 – 8 est détaillée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 février 2022. Divulgation de la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022
Annonce de la résolution (annonce no 2022 – 017), Pci Technology Group Co.Ltd(600728) annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022 (annonce no 2022 – 018), Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
La proposition 9 est détaillée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 5 mars 2022. L’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 026), l’annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 027) et l’annonce de l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs (numéro d’annonce: 2022 – 028) sont divulguées. 2. Proposition de résolution spéciale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune annonce n’est faite par la présente.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) en 2022 3
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, tenue le 14 décembre, exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique
2.00 proposition relative au régime d’actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022 2 2.01 type et valeur nominale des actions émises 2.02 mode et date d’émission 2.03 objet de l’émission et mode de souscription 2.04 date de référence de tarification, Prix d’émission et principes de tarification 2.05 quantité d’émission 2.06 période de restriction des ventes 2.07 lieu d’inscription 2.08 ampleur et utilisation des fonds collectés 2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’offre non publique 2.10 durée de validité de la résolution sur l’offre non publique
3. Plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Proposition
4. À propos de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation de l’or
5 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
6. Mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage des actions non publiques de la société
Proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements des parties concernées
7. À propos des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition de planification du rendement des primes
8. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration
Proposition relative à l’offre publique d’actions
9 Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Signature du mandant (sceau de l’actionnaire de la personne morale, signature et sceau du représentant légal): signature du mandant:
Numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise: numéro d’identification du client: date du mandat: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
