Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) numéro d’annonce: 2022 – 027
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) La réunion a eu lieu le 4 mars 2022 par voie de vote par correspondance. La société compte 3 superviseurs et 3 participants au vote. Plus de la moitié des autorités de surveillance participant à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . La Conférence a examiné les propositions suivantes:
Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de la société, à la réduction des risques opérationnels de la société, à la promotion d’un exercice plus complet des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités, et que les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Tous les superviseurs se retirent du vote et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil des autorités de surveillance 4 mars 2022
