Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce concernant l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise, de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à exercer pleinement leurs droits et leurs responsabilités dans le cadre de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts de l’entreprise et des investisseurs, la société se propose d’être administrateur de la société conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs achètent une assurance responsabilité civile (ci – après dénommée « assurance responsabilité civile des dirigeants»).
Régime principal d’assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2. Assuré: société et tous les administrateurs et superviseurs
3. Limite d’indemnisation: pas plus de 50 millions de RMB au total
4. Prime Expenditure: not more than RMB 300000 / Year (Specific according to the Insurance Contract)
5. Durée de l’assurance: 1 an (renouvelable ou ré – assurée chaque année par la suite)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction de l’exploitation à traiter les questions pertinentes relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des dirigeants (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables pertinentes, la détermination de La compagnie d’assurance, du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance et Et avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile de l’administrateur et du superviseur, traiter des questions connexes telles que le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Tous les administrateurs et superviseurs de la société se retirent du vote sur les questions susmentionnées et sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de la société, à la réduction des risques opérationnels de la société, à la promotion d’un exercice plus complet des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités, et que les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de la société, à la réduction des risques opérationnels de la société, à la promotion d’un exercice plus complet des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les administrateurs associés évitent le vote et les résolutions des réunions du Conseil d’administration sont légales et efficaces. Par conséquent, nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Board of Directors 4 March 2022
