Code de sécurité: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) titre abrégé: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) No: Lin 2022 – 021
Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 15e réunion du 9ème Conseil d’administration de Jinhua enterprises (Group) Co., Ltd. S’est tenue le 4 mars 2022 dans la salle de conférence 42 / F, bâtiment nord, phase III, fortune Center, Gaoxin 3rd Road, Xi’an. La réunion a été présidée par M. Xing Yajiang, Président du Conseil d’administration, et les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à la réunion sans droit de vote. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a adopté la résolution suivante:
Adoption de la proposition relative à l’élection partielle et à l’ajustement des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
La société a élu les membres du neuvième Conseil d’administration lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, les membres du neuvième Comité professionnel ont été élus et ajustés en fonction des antécédents professionnels et de l’expérience de gestion de chaque administrateur, comme suit:
Les administrateurs indépendants Shi Ping, zhao qi et Zhang Chaoyang sont membres du Comité de vérification et les administrateurs indépendants Shi Ping est membre du Comité directeur;
Le directeur indépendant Yi Ke, Shi Ping et le Président Xing Yajiang sont membres du Comité de nomination et le directeur indépendant Yi Ke est Président;
Les administrateurs indépendants Zhao Ju, Yi Ke et Xing Boyue sont membres du Comité de rémunération et d’évaluation, tandis que les administrateurs indépendants Zhao Ju sont membres du Comité directeur;
Le Président Xing Yajiang, les directeurs Wu mengyang et Wang Xing sont membres du Comité stratégique et le Président Xing Yajiang est membre du Comité directeur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. 5 mars 2022
