Shaanxi boshuo Law Office
À propos de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd.
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
À: Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd.
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommées « règles de l'Assemblée générale des actionnaires»), etc. Conformément aux documents normatifs et aux Statuts de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommés les statuts), le cabinet d'avocats Shaanxi boshuo (ci - après dénommé la bourse) accepte la Commission de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommée la société). Nommer un avocat pour assister à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 (ci - après appelée l'Assemblée générale). Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote de l'Assemblée générale des actionnaires, et ne donnent pas d'avis sur les chiffres et le contenu des propositions examinées à L'Assemblée générale des actionnaires. Les avocats de la bourse conviennent d'annoncer cet avis juridique en même temps que d'autres documents d'information divulgués à l'Assemblée générale des actionnaires. Cet avis juridique n'est utilisé qu'à des fins d'observation de la légalité des questions relatives à l'Assemblée générale et n'est pas utilisé à d'autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d'avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d'autres dispositions, ainsi qu'aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d'émission du présent avis juridique, l'échange et les avocats qui s'occupent de l'affaire se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d'honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu'il n'y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable de la profession d'avocat, l'échange et les avocats responsables ont procédé à la vérification et à la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents de l'Assemblée générale des actionnaires, ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires et ont émis Les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
(1)
Adresse: 12F, Dahua South Gate 1 Center, No 113, Chang'an North Road, Xi'an tel: + 86 - 29 - 87541009
Procédure de convocation de l'Assemblée générale
Le 11 février 2022, Xing Boyue, actionnaire de la société (détenant 17,3% des actions de la société), a envoyé une lettre de proposition à la société proposant de convoquer une Assemblée générale pour élire les administrateurs et remplacer les superviseurs. Le 16 février 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du 9e Conseil d'administration pour examiner les propositions d'élection partielle des administrateurs, de remplacement et d'élection partielle des superviseurs, de modification des statuts, d'emploi des cadres supérieurs et du Secrétaire du Conseil d'administration, et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022 le 4 mars 2022.
Le 17 février 2022, la société a publié l'avis de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. Sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci - après dénommé « avis d'Assemblée générale des actionnaires») sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans le Shanghai Securities journal et D'autres médias. L'annonce indique que la société a l'intention de tenir l'Assemblée générale des actionnaires dans la salle de réunion de la société no 202, Keji 4th Road, Xi'an City, Shaanxi Province. Par la suite, en raison de l'influence du lieu de l'Assemblée, le lieu de l'Assemblée générale des actionnaires a été changé en « 42 / F, bâtiment nord, phase III, fortune Center, Gaoxin 3rd Road, Xi'an City, Shaanxi Province ». La compagnie a annoncé le changement de lieu dans les médias désignés le 26 février 2022.
L'avis de l'Assemblée générale des actionnaires précise également le moment de la convocation de l'Assemblée, les questions à examiner à l'Assemblée, le mode de vote, les qualifications des participants à l'Assemblée, les questions d'enregistrement à l'Assemblée et la date d'enregistrement des capitaux propres, ainsi que d'autres questions pertinentes, et énumère les propositions soumises à l'Assemblée générale pour examen. La société a pleinement divulgué le contenu de la proposition.
Procédure de convocation de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
À 13 h 30, le 4 mars 2022, l'Assemblée générale des actionnaires a eu lieu au 42e étage, bâtiment nord, phase III, fortune Center, Gaoxin 3rd Road, Xi'an, Province du Shaanxi. L'Assemblée sur place a été présidée par Xing Yajiang, Président de la société.
Les heures de vote en ligne de cette Assemblée générale des actionnaires sont du 4 mars 2022 au 4 mars 2022. Les heures de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 mars 2022. L'heure du vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote Internet de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l'heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération réels de l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu annoncé dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration et que la qualification du Coordonnateur, la convocation et la procédure de convocation de l'Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents. (2)
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Qualifications des organisateurs et des participants à l'Assemblée générale
Qualifications des organisateurs et des participants
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société. Conformément aux dispositions pertinentes et à l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, les objets ayant le droit d'assister ou d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Les actionnaires de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de la bourse le lundi 28 février 2022 (après - midi).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat de la société.
Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires
Après vérification des certificats d'identité, des procurations, des documents fournis par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited et d'autres documents justificatifs des actionnaires et de leurs mandataires présents sur place à l'Assemblée des actionnaires, 32 actionnaires (y compris les actionnaires mandatés pour assister à l'Assemblée) ont assisté à l'Assemblée sur place et en ligne. Le nombre total d'actions avec droit de vote représentées est de 134429 211, soit 360139% du nombre total d'actions de la société. Après vérification par l'avocat de la bourse, les actionnaires présents sur place (y compris les actionnaires représentés par l'agent) sont tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shanghai le 28 février 2022. La procuration détenue par L'agent des actionnaires est légale et valide; Les qualifications des actionnaires participant au vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par le système de négociation de la Bourse de Shanghai et le système de vote en ligne.
2. Autres participants
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires ou y ont participé sans droit de vote. L'avocat désigné par la bourse a assisté à l'Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes à l'Assemblée générale sont légales et valides; Les actionnaires présents à l'Assemblée (y compris les actionnaires représentés par procuration) sont qualifiés conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs, statuts et règles de procédure pertinents et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l'Assemblée générale.
Propositions, procédures de vote et résultats de l'Assemblée générale
Proposition de l'Assemblée générale
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Conformément à l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et à l'annonce de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. Concernant l'ajout de propositions provisoires à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, les propositions soumises à l'Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
Nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 Modification des Statuts
2 Proposition de remplacement des autorités de surveillance et d'élection partielle des autorités de surveillance proposée par les actionnaires
Cumul des votes
3.00 proposition relative à l'élection des administrateurs
3.01 Xing Boyue
3.02 Wang Xing
3.03 Wan Qing
4.00 proposition relative à l'élection d'administrateurs indépendants
4.01 zhao qi
4,02 grammes
5.00 proposition relative à l'élection des superviseurs
5.01 Ma Bin
Dans la proposition ci - dessus, à l'exception de la nomination de Mme Wan Qing comme candidate au poste d'administrateur de la société, d'autres propositions ont été énumérées par le Conseil d'administration de la société dans l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et annoncées sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai le 17 Février 2022; En tant qu'actionnaire de la société, Century Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080)
Procédure de vote de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée au moyen d'un vote enregistré sur place et d'un vote en ligne. Le vote à l'Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse. Les actionnaires participant au vote en ligne passent par le système de négociation de la Bourse de Shanghai pendant les heures de vote en ligne spécifiées 4
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Et le système de vote en ligne a exercé le droit de vote.
Après le vote sur place, la société a fourni à la société les résultats du vote sur place pour cette Assemblée, et la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote sur Internet pour cette Assemblée des actionnaires.
Résultat du vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Les votes sur les propositions examinées à l'Assemblée générale sont les suivants:
1. Vote sur la modification des Statuts
Accord contre renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
104353611776271300 China Vanke Co.Ltd(000002) 23165756 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 4
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant (la base est le nombre total d'actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée):
Accord contre renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
410866329981630 0 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) 0001837
La proposition est approuvée lorsque les actions approuvées représentent plus des deux tiers du nombre total d'actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l'Assemblée générale.
2. Vote sur la proposition des actionnaires de remplacer les superviseurs et d'élire les superviseurs
Accord contre renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
1343536119994370 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 3
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant (la base est le nombre total d'actions avec droit de vote effectif des petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée):
Accord contre renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
410866329981630 0 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) 0001837
Les actions approuvées obtenues dans le cadre de la proposition représentent 25% du nombre total d'actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l'Assemblée générale.
Adresse: 12F, Dahua South Gate 1 Center, No 113, Chang'an North Road, Xi'an tel: + 86 - 29 - 87541009
Plus d'un projet de loi est adopté.
3. Vote sur la proposition relative à l'élection des administrateurs
Vote pour l'élection de Xing Boyue au poste d'administrateur: le nombre de voix est de 72 795208, et la proportion des voix dans le droit de vote effectif à la réunion est de 541513%. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le nombre de voix est de 13 158904, ce qui représente 319683% des droits de vote effectifs des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Vote pour l'élection de Wang Xing au poste d'administrateur: 134484 410 voix ont été obtenues, représentant 1 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) % des droits de vote effectifs présents à la réunion. Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 67,58 voix
