Code des valeurs mobilières: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) titre abrégé: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) annonce No: lin2022 – 020 Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 4 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: 42 / F, bâtiment nord, phase III, Centre de richesse, Gaoxin 3rd Road, Xi’an, Province du Shaanxi (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 32
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 134429211
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 360139
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée est convoquée par le Conseil d’administration de la société et se tient par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée est présidée par M. Xing Yajiang, Président du Conseil d’administration. La réunion sur place se déroule au scrutin secret. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. 9 administrateurs en fonction de la société et 9 personnes présentes; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. M. Sun Ming, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: modification des Statuts
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 104353611776271300 China Vanke Co.Ltd(000002) 23165756 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 4
2. Nom de la proposition: proposition de remplacement des superviseurs et d’élection partielle des superviseurs proposée par les actionnaires
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 1343536119994370756 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 3 (II) Vote cumulatif sur la proposition 1. Proposition d’ajout d’administrateurs
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
3.01 Xing Boyue 72795208541513 oui
3.02 Wang Xing 1344844101 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) oui
3.03 Wan Qing 60152 Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) 462 non
2. Proposition d’ajout d’administrateurs indépendants
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
4.01 Zhao Xin 133667410994333 oui
4.02 yike 133657410994258 oui
3. Proposition d’ajout d’un superviseur
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
5.01 Ma Bin 133799010995312 oui
Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%)
1 Modification des Statuts 4108663299816 Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) 000.18
2 Proposition des actionnaires 4108663299816 Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) 000,18 remplacement du superviseur et Supplément
Proposition de sélection des superviseurs
3 À propos de l’élection des administrateurs
Projet de loi
3.01 Xing Boyue 13158904319683
3.02 Wang Xing 675867561641960
3.03 Wan Qing 152 Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) 92
4 sur l’indépendance électorale
Proposition des administrateurs
4.01 Zhao Bei 400431981492
4.02 yike 400431981249
5 À propos de l’élection des superviseurs
Projet de loi
5.01 Ma Bin 40532031984689
Notes relatives à l’état d’avancement du vote sur la proposition No 3. Témoignage des avocats 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Shaanxi boshuo cabinet d’avocats: Yang le, Jia Xiaoqi 2. Observations finales des témoins des avocats:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces.
4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. 5 mars 2022
