Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
La première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022
La première Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H en 2022
Information sur la réunion
Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
Mars 2012
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée 3 Plan de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 5 Plan de la première Assemblée des actionnaires de catégorie a en 202216 Plan de la première Assemblée des actionnaires de catégorie H en 202220 Annexe 24 à la proposition
Ordre du jour de la session
Heure de l’Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, la première Assemblée des actionnaires de catégorie a de 2022 et la première Assemblée des actionnaires de catégorie H de 2022 se tiendront successivement à partir de 14 h le 22 mars 2022.
Lieu de la réunion: salle de conférence, bâtiment du Siège, 62 Xizhimen North Street, district de Haidian, Beijing
Modérateur: M. Liu Jianping, Président
Participants: actionnaires et représentants des actionnaires, administrateurs, superviseurs, avocats, etc. IV. Ordre du jour de l’Assemblée: (i) première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 et à son résumé 2. Proposition 3 concernant les mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 Proposition visant à autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021 4. Proposition d’octroi d’actions restreintes à des personnes liées de la société en vertu des règles de cotation en bourse de la Bourse de Hong Kong Limited dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 (Ⅱ) première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 et à son résumé 2. Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
3. Proposition visant à autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (Ⅲ) La première Assemblée des actionnaires de la catégorie H en 2022 1. Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 et à son résumé 2. Proposition 3 concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 Proposition visant à autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021
Aluminum Corporation Of China Limited(601600) information sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, la première Assemblée des actionnaires de catégorie a en 2022 et la première Assemblée des actionnaires de catégorie H en 2022
Première partie
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Projet de loi I
À propos de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 actions restreintes
Proposition de plan d’incitation (projet) et de résumé
Actionnaires:
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres moyens et de l’épine dorsale de la technologie de base (entreprise) de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts individuels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2021 (projet) du Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 202
La vingt – quatrième réunion du septième Conseil d’administration, tenue le 21 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’élaboration d’un plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2021 et d’un résumé de celui – ci.
Conformément aux exigences des organismes de réglementation des actifs appartenant à l’État et en combinaison avec les dispositions de l’article 1 du chapitre 16 du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021, À l’article 2 du Chapitre VIII du plan d’incitation aux actions restreintes de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 (projet), « si les conditions actuelles de levée des restrictions à la vente ne sont pas remplies en raison d’une évaluation du rendement insatisfaisante au niveau de l’entreprise ou d’une évaluation du rendement au niveau individuel, les actions restreintes correspondantes ne peuvent pas être levées ou reportées à la prochaine levée des restrictions à la vente et doivent être rachetées par la société au prix d’attribution.» Le contenu est clair comme suit: « si les conditions actuelles de levée des restrictions à la vente ne sont pas remplies en raison d’une évaluation du rendement insatisfaisante au niveau de la société ou d’une évaluation du rendement au niveau individuel, les actions restreintes correspondantes ne peuvent pas être levées ou reportées à la prochaine période de levée des Restrictions à la vente, et la société doit déterminer le prix d’attribution et le prix du marché des actions au moment du rachat (le prix moyen de la transaction des actions sous – jacentes de la société le jour de négociation précédant l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat après Le traitement des pensions, le moins élevé des deux montants étant retenu.» À l’article 4 du chapitre 13, « si l’objet de l’incitation résilie le contrat de travail en raison de l’expiration du contrat de travail et quitte volontairement son emploi, et qu’il n’y a pas d’impact négatif, les actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation en vertu du présent plan mais qui n’ont pas encore été libérées de la vente restreinte sont rachetées par la société au prix d’attribution.» Le contenu est clair comme suit: « Lorsque l’objet de l’incitation résilie le contrat de travail en raison de l’expiration du contrat de travail et quitte volontairement son emploi, les actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation en vertu du présent plan mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à La vente sont rachetées par la société au prix d’attribution et au prix du marché boursier au moment du rachat (le prix moyen de la négociation des actions sous – jacentes de la société le jour de négociation précédant l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur le Entre – temps, la compagnie doit fournir le contenu correspondant dans le résumé du projet d’ajustement.
Le contenu défini ci – dessus est conforme aux dispositions réglementaires sur les actifs appartenant à l’État, est propice au renforcement de la force contraignante du plan d’incitation et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, voir l’annexe I « projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2021 » et l’annexe II « Résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2021 ».
Les questions susmentionnées sont officiellement soumises à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
Veuillez examiner.
Annexe I: Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2021 (projet)
Annexe II: résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021
22 mars 2022
Projet de loi II
À propos de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 actions restreintes
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
Actionnaires:
Afin de clarifier l’Organisation de gestion, les responsabilités et les pouvoirs, le processus de mise en œuvre, le traitement des circonstances particulières, la divulgation de l’information, la comptabilité financière et le traitement fiscal, la supervision et la gestion du plan d’incitation restreint aux actions de 2021, la société a formulé les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
La vingt – quatrième réunion du septième Conseil d’administration, tenue le 21 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021.
Conformément aux exigences des organismes de réglementation des actifs appartenant à l’État et en combinaison avec les dispositions de l’article 1 du chapitre 16 du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 (projet), À l’article 5 des mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021, la société « si les conditions actuelles de levée des restrictions à la vente ne sont pas remplies en raison de la non – conformité de L’évaluation du rendement au niveau de la société ou de l’évaluation du rendement au niveau individuel, les actions restreintes correspondantes ne peuvent pas être levées ou reportées à la prochaine levée des restrictions à la vente, et la Le contenu est clair comme suit: « si les conditions actuelles de levée des restrictions à la vente ne sont pas remplies en raison d’une évaluation du rendement insatisfaisante au niveau de la société ou d’une évaluation du rendement au niveau individuel, les actions restreintes correspondantes ne peuvent pas être levées ou reportées à la prochaine période de levée des Restrictions à la vente, et la société doit déterminer le prix d’attribution et le prix du marché des actions au moment du rachat (le prix moyen de la transaction des actions sous – jacentes de la société le jour de négociation précédant l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat après Le traitement des pensions, le moins élevé des deux montants étant retenu.»
Le contenu défini ci – dessus est conforme aux dispositions réglementaires sur les actifs appartenant à l’État, est propice au renforcement de la force contraignante du plan d’incitation et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, voir l’annexe III « mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 2021 ».
Les questions susmentionnées sont officiellement soumises à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
Veuillez examiner.
Annexe III: mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
22 mars 2022
Projet de loi III
Autoriser le Conseil d’administration de la société à gérer les actions restreintes de la société en 2021
Proposition relative au plan d’incitation
Actionnaires:
Afin de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021, il est proposé que l’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques suivantes concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions ou d’attribution d’actions de la société, à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prescrite dans le plan d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution de la manière prescrite dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le nombre d’actions restreintes de cette partie au nombre d’actions restreintes réservées lorsque l’objet de l’incitation accordée pour la première fois renonce, pour quelque raison que ce soit, aux actions restreintes que la société se propose d’accorder à l’objet de l’incitation, et la proportion ajustée d’actions restreintes réservées ne doit pas dépasser 20% du nombre total d’actions restreintes du régime d’incitation au capital;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord relatif à l’incitation au capital avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation restreint à la vente d’actions conformément aux dispositions du régime d’incitation restreint à la vente d’actions de 2021, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, le rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente et la gestion de l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé Mettre fin au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des actions restreintes entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
Autoriser le Conseil d’administration à éliminer ou à remplacer l’échantillon d’entreprises de référence pour l’évaluation du rendement du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation et aux changements apportés aux entreprises de référence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’incitation au capital. 3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre de ce plan d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration autorise la direction à traiter les Questions spécifiques susmentionnées.
4. La période d’autorisation au Conseil d’administration soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Les questions ci – dessus ont été traitées par la société le 20
