Code des actions: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) lieu de cotation: Bourse de Shanghai abréviation des actions: Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Résumé du rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (ébauche) (version révisée)
Contrepartie: Fujian Nanping Dafeng Electric Appliance Co., Ltd.
Ancien nom “Ningbo YaFeng Electric Appliance Co., Ltd.”
Conseiller financier indépendant
Mars 2002
Déclaration de la société cotée
Le présent résumé du rapport de restructuration a pour seul objet de fournir au public un bref aperçu de la transaction et ne comprend pas toutes les parties du texte intégral du rapport de restructuration. Le texte intégral du rapport de restructuration est également affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai; Les documents à consulter sont conservés dans les locaux de l’entreprise.
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport de restructuration, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport. La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le rapport de restructuration.
Les questions mentionnées dans le rapport de restructuration ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du rapport de restructuration.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à cette restructuration a émis une lettre d’engagement:
Les informations et documents fournis par la contrepartie à l’échange sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Les informations fournies par le partenaire commercial à chaque intermédiaire participant à la transaction sont des informations écrites originales ou des informations en double authentiques, exactes et complètes, et les informations en double ou en double sont conformes aux informations originales ou originales; La signature et le sceau de tous les documents de la contrepartie sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Les explications et les confirmations fournies par la contrepartie à cette bourse sont vraies, exactes et complètes, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Au cours de la période de participation à la restructuration, les informations relatives à la restructuration seront divulguées et fournies en temps voulu conformément aux lois et règlements pertinents, à la c
La contrepartie accepte d’assumer la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations et des documents fournis. Si des pertes sont causées à la société cotée ou à l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations et les documents fournis, elle assume la responsabilité juridique individuelle et solidaire conformément à la loi.
Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné
Le conseiller financier indépendant Huaan Securities Co.Ltd(600909)
Le document de restructuration a été examiné par la société / bourse et il est confirmé qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le document de restructuration en raison de la référence au contenu pertinent des documents pertinents émis par la société / bourse et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations pertinentes dans le document de restructuration. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de restructuration, si la société / bourse ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 2 Déclaration de la contrepartie 3 Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné 4 Table des matières… 5 Interprétation… 6 conseils sur les questions importantes… 18.
Aperçu du plan de transaction actuel 18.
Évaluation, évaluation et mode de paiement de l’objet de la transaction 18.
Engagement de performance et compensation des bénéfices de cette transaction (11)
Cette transaction constitue une réorganisation majeure des actifs… (12)
Cette transaction constitue une transaction liée… – 13.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… – 13.
Influence de la transaction sur la société cotée – 13.
Procédures d’examen et d’approbation exécutées et à exécuter pour cette transaction 9. Avis de principe des actionnaires contrôlants sur la restructuration et avis des actionnaires contrôlants, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Plan de réduction des actions entre la date de reprise de la restructuration et la fin de la mise en œuvre… 16.
Engagements importants pris par les parties concernées par la transaction 18.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 35.
Description du rendement au comptant dilué de la restructuration et des contre – mesures 35 conseils sur les risques majeurs… 40.
Risques liés à cette transaction 40.
Risques liés à l’exploitation de la société cible 42.
Risques liés aux sociétés cotées 47.
Autres risques Section 1 Aperçu de la transaction 50.
Contexte et objet de la transaction 50.
Procédure d’examen et d’approbation de la transaction exécutée et à exécuter 54.
Plan spécifique de cette transaction 54.
Cette transaction constitue une réorganisation majeure des actifs… 59.
Cette transaction constitue une transaction liée… 59.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 60.
Influence de la transaction sur la société cotée 60.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport de restructuration, sauf indication contraire du contexte, les mots ou abréviations suivants ont la signification particulière suivante:
Termes généraux
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Société
Hefei Rongxin signifie Hefei Rongxin Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Shenzhen Glory signifie Shenzhen qianhai Glory Capital Management Co., Ltd.
Hefei Rongxin et son action concertée se réfèrent à Hefei Rongxin et Shenzhen Glory
The actual Controller refers to Mr. And Mrs. Yuan Yonggang and Wang Wenjuan
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) Industry and Trade refers to Anhui
Anfu Energy signifie Anhui Anfu Energy Technology Co., Ltd.
Yakin Technology fait référence à Ningbo Yakin Electronic Technology Co., Ltd.
The Subject company refers to Yakin Technology
Nanfu Battery signifie Fujian Nanping Nanfu Battery Co., Ltd.
Fujian Nanping Dafeng Electric Appliance Co., Ltd., ancien nom de la contrepartie, Ningbo YaFeng et dazhi “Fujian Nanping Dafeng Electric Appliance Co., Ltd.” d’août 1999 à juillet 2016, et ancien nom de Ningbo YaFeng Electric Appliance Co., Ltd. De juillet 2016 à janvier 2022, En janvier 2022, il a été rebaptisé “Fujian Nanping Dafeng Electrical Appliance Co., Ltd.”
L’actif sous – jacent est une participation de 15% dans Yakin Technology
Yunnan Unicom signifie China United Network Communication Co., Ltd. Yunnan Branch
Nanping Bank of China signifie Bank Of China Limited(601988) Nanping Branch
Pengbo Industry signifie Shenzhen pengbo Industry Group Co., Ltd.
Le 16 novembre 2021, l’Accord de transfert de 36% des actions de Yakin Technology fait référence à l’Accord de transfert d’actions de Ningbo Yakin Electronic Technology Co., Ltd. Signé par xuego et Jiao SHUGE (Jiao SHUGE).
La date de référence de l’évaluation est le 31 août 2021.
Les périodes de déclaration se rapportent aux périodes de janvier à août 2019, 2020 et 2021.
Cette transaction et cet actif important Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Le rapport et le rapport de restructuration font référence au rapport (ébauche) sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (révisé) de Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Le résumé du rapport de restructuration fait référence au résumé (révisé) du rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (projet) de Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
La transaction précédente fait référence à l’achat de 36% des capitaux propres de Yajin Technology détenus par la nouvelle filiale de Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Chen xuegao a vendu sa participation de 100% dans Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
562553100 actions (représentant le capital social total de Yajin Technology)
15%) les droits de vote correspondants sont irrévocablement délégués à Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
Deux opérations se rapportent à la transaction précédente et à la transaction en cours.
Huaan Securities Co.Ltd(600909)
Hexin Certified Public Accountants, subject Company audit index hexin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Organismes de planification
China Securities Tiantong and Reference to China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Cabinet d’experts – comptables
China Unicom Assets Appraisal Co., Ltd. Désigne Anhui China Unicom Assets Appraisal Co., Ltd.
Chengyi Law Firm and Legal Counsel refer to Anhui Chengyi Law Firm
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public.
Réorganisation des principaux actifs des sociétés cotées
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
La c
Shanghai Stock Exchange
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
Vocabulaire professionnel
Une batterie secondaire est une batterie déchargée qui peut être chargée de telle sorte que le principe actif soit activé et continue.
Batterie utilisée.
Batterie alcaline, Zinc – manganèse alcalin signifie que le dioxyde de manganèse électrolytique spécial pour batterie alcaline est utilisé comme anode, zinc, etc.
Les matériaux de la cellule et de la batterie alcaline – manganèse sont utilisés comme anode et l’hydroxyde de potassium comme électrolyte.
Une classe de matériaux anodiques à base de lithium métallique ou d’alliage de lithium utilisant une solution électrolytique non aqueuse
Les piles au lithium sont des piles liquides qui peuvent être classées en deux catégories: les piles au lithium métallique et les piles au lithium ionique.
Pool.
Une couche de matériau de diaphragme entre le positif et le négatif de la batterie pour isoler le positif
Le papier à membrane se réfère à la substance active de l’électrode négative tout en laissant les ions dans l’électrolyte se déplacer entre les électrodes positives et négatives.
