Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) Les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, les normes de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions des statuts et des règles de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent de leurs fonctions de bonne foi, consciencieusement et fidèlement, assistent activement aux réunions pertinentes et examinent attentivement toutes les propositions. Il a émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société et a pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants et des membres de divers comités professionnels. D’une part, examiner rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et promouvoir le fonctionnement normal de la société; D’autre part, l’auteur donne son propre avantage professionnel, prête une attention active au développement de l’entreprise de recherche et y participe, et donne des avis et des suggestions pour le travail d’audit et de contrôle interne de l’entreprise.
Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration au cours de la période visée par le rapport 6
Assister à la réunion en personne; assister à la réunion par procuration; s’il y a deux administrateurs consécutifs; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; S’
Cai youjie directeur indépendant 6 6 0 0 Non
Nombre de réunions des actionnaires au cours de la période visée par le rapport 1
Assister à la réunion en personne; assister à la réunion par procuration; s’il y a deux administrateurs consécutifs; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; s’il y a lieu; S’
Cai youjie directeur indépendant 1 1 0 0 Non
J’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires à temps et je n’ai pas assisté à l’Assemblée par défaut ou deux fois de suite. Au cours de l’année en cours, les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires ont fait l’objet d’un examen attentif, ont maintenu une communication adéquate avec la direction de l’exploitation de la société, ont également présenté des propositions raisonnables et ont exercé le droit de vote avec prudence. Je pense que la convocation et l’ouverture de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales questions opérationnelles ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Par conséquent, tous les projets de loi et autres questions du Conseil d’administration de la société en 2021 ont fait l’objet d’un vote d’approbation sans opposition ni renonciation.
Avis indépendants sur les questions importantes de la société
1. Le 30 mars 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la distribution des bénéfices de la société en 2020, au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, à la description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, au rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 et au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, qui ont été examinées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
2. Le 28 juin 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la nomination du Directeur financier de la société examinées à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Le 26 juillet 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’emploi de consultants et aux transactions entre apparentés examinées à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
4. Le 9 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les instructions spéciales concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et le dépôt et l’utilisation semestriels des fonds levés en 2021, qui ont été examinés à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit. Au cours de la période considérée, j’ai participé personnellement aux réunions des comités spéciaux susmentionnés et j’ai participé activement aux travaux pertinents de la société conformément aux règles de mise en œuvre des travaux du Comité d’examen du Conseil d’administration et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. J’ai pleinement mis en jeu mes avantages professionnels et j’ai activement formulé des recommandations qui ont joué le rôle de Président du Comité d’audit et de Président du Comité de rémunération et d’évaluation.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il s’acquitte fidèlement de ses fonctions d’administrateur indépendant. En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place et communications avec l’entreprise afin de comprendre et d’orienter la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de L’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la production et l’exploitation de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
S’acquitter rigoureusement des responsabilités des administrateurs indépendants, examiner attentivement les documents et les données pertinents, mener des enquêtes en temps opportun, demander aux ministères et au personnel concernés, consulter les livres comptables et les procès – verbaux de réunion pertinents de la société, utiliser leurs propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale, et maintenir une indépendance suffisante dans le travail. Servir avec diligence tous les actionnaires.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’être véridique, exacte et opportune. Achèvement complet de la divulgation de l’information.
Superviser et inspecter la gouvernance d’entreprise et la gestion des opérations. J’ai communiqué avec le personnel concerné de la société, j’ai bien compris l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, l’utilisation des fonds collectés, le développement des affaires et d’Autres questions pertinentes, j’ai prêté attention aux conditions d’exploitation et de gouvernance quotidiennes de la société, et j’ai rapidement compris les conditions d’exploitation quotidiennes de la société et les risques d’exploitation potentiels. Obtenir les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions et donner des avis complets à ce sujet lors des réunions du Conseil d’administration, s’acquitter activement et efficacement de ses responsabilités et protéger les droits et intérêts des investisseurs.
Autres travaux
L’absence de proposition de convocation du Conseil d’administration;
L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs;
Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mon expertise et ma riche expérience pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à jouer efficacement le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous vous informons, merci!
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) )
Administrateurs indépendants:
Cai youjie
Date:
