Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) Independent Director
Questions relatives à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis d’approbation
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
1. En ce qui concerne la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices tient compte de l’équilibre entre les intérêts des actionnaires de la société et les besoins de développement de la société, qu’il est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il est légal, conforme et raisonnable, et nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration pour examen.
En ce qui concerne la proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, nous pensons que l’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées émise par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration pour examen. En ce qui concerne la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, la société nous a fourni les documents pertinents de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) avant la réunion du Conseil d’administration. Nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales dans le cadre de l’audit de 2021. En outre, il possède une vaste expérience et des connaissances professionnelles en matière de qualification des entreprises de valeurs mobilières et d’audit des sociétés cotées, ainsi que des qualifications d’audit pertinentes, l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs. Le maintien de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est bénéfique pour assurer la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société en 2022. Il est convenu de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis d’approbation préalable de Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil
Zhou Xia, Cai youjie, Liang Xiao
4 mars 2012
